道明光学(002632):第七届董事会第一次会议决议
1、为保证董事会工作衔接性和连贯性，道明光学股份有限公司 （以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免通知时限要求，于2026年7月3日2026年第一次临时股东会结 束后以现场方式在公司四楼会议室召开。 2、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。 3、本次会议全体董事共同推举胡智彪先生主持，公司财务总监、 董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。 4、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司 第七届董事会董事长的议案》 经本次会议审议，全体与会董事一致同意选举胡智彪先生为公司 第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
至第七届董事会届满之日止。 4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司 总经理的议案》 经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任胡智彪先生为公司 总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 胡智彪先生系公司实际控制人与核心经营管理人员，主要负责公 司日常经营管理及业务发展，其同时担任董事长与总经理职务有利于统一战略与执行、压实忠实勤勉责任，具有合理性；同时公司按照《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作制度》及相关内控制度，合理划分职权边界，确保决策规范，保持资产、人员、财务、机构、业务等方面独立，并借助专门委员会、独立董事等监督制衡机制，不会对公司独立性产生不利影响。 5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司 副总经理的议案》 经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任胡智雄先生、胡锋 先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司 财务总监的议案》 经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任袁鹏羿先生为公司 财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司 董事会秘书的议案》 经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任钱婷婷女士为公司 董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 8、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司 内部审计负责人的议案》 经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任朱献勇先生为公司 内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 以上具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届并聘任 高级管理人员及内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-030）。 三、备查文件 1、第七届董事会第一次会议决议； 2、2026年第二次提名委员会会议决议； 3、2026年第三次审计委员会会议决议。 特此公告。 道明光学股份有限公司董事会 2026年7月3日 中财网
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