道明光学(002632):道明光学股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开的时间：2026年7月3日（周五）下午13:00。 （2）网络投票时间为：2026年7月3日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月3日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月3日上午9： 15至下午15：00的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号 道明光学股份有限公司四楼会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长胡智彪先生 6、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东92人，代表股份320,382,835股， 占公司有表决权股份总数的51.2942%。公司董事与财务总监、董事 会秘书等高级管理人员现场出席或列席了本次会议，浙江六和律师事务所律师李昊、张琦出席并见证了本次会议。其中： 1、出席现场会议的股东及股东代表共计6人，代表股份 316,380,774股，占公司有表决权股份总数的50.6534％。 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计86人，代表股份 4,002,061股，占公司有表决权股份总数的0.6407%。 3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人， 以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计87人，代表股份4,353,061股，占公司有表决权股份总数 的0.6969%。 二、提案审议表决情况 本次股东会会议提案采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式，表决结果如下： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非 独立董事候选人的议案》 会议采取累积投票的方式选举胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先 生、胡浩亨先生、胡敏超先生为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东会决议通过之日起就任，任期三年。公司第七届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。逐项表决情况如下： 1.01、选举胡智彪先生为公司第七届董事会非独立董事 表决情况：同意319,485,692股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.7200%。其中，中小股东同意3,455,918股，占出席本次 股东会有表决权中小股东股份总数的79.3905%。 表决结果：当选。 1.02、选举胡智雄先生为公司第七届董事会非独立董事 表决情况：同意319,466,679股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.7140%。其中，中小股东同意3,436,905股，占出席本次 股东会有表决权中小股东股份总数的78.9538%。 表决结果：当选。 1.03、选举胡锋先生为公司第七届董事会非独立董事 表决情况：同意319,467,660股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.7143%。其中，中小股东同意3,437,886股，占出席本次 股东会有表决权中小股东股份总数的78.9763%。 表决结果：当选。 1.04、选举胡浩亨先生为公司第七届董事会非独立董事 表决情况：同意319,470,648股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.7153%。其中，中小股东同意3,440,874股，占出席本次 股东会有表决权中小股东股份总数的79.0449%。 表决结果：当选。 1.05、选举胡敏超先生为公司第七届董事会非独立董事 表决情况：同意319,206,663股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.6329%。其中，中小股东同意3,176,889股，占出席本次 股东会有表决权中小股东股份总数的72.9806%。 表决结果：当选。 2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董 事会独立董事候选人的议案》 本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交 易所备案审核无异议。 会议采取累积投票的方式选举李海峰先生、毛骁骁先生、杨隽萍 女士为公司第七届董事会独立董事，自本次股东会决议通过之日起就任，任期三年。逐项表决情况如下： 2.01、选举李海峰先生为公司第七届董事会独立董事 表决情况：同意319,540,038股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.7369%。其中，中小股东同意3,510,264股，占出席本次 股东会有表决权中小股东股份总数的80.6390%。 表决结果：当选。 2.02、选举毛骁骁先生为公司第七届董事会独立董事 表决情况：同意319,528,623股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.7334%。其中，中小股东同意3,498,849股，占出席本次 股东会有表决权中小股东股份总数的80.3768%。 表决结果：当选。 2.03、选举杨隽萍女士为公司第七届董事会独立董事 表决情况：同意319,520,621股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.7309%。其中，中小股东同意3,490,847股，占出席本次 股东会有表决权中小股东股份总数的80.1929%。 表决结果：当选。 四、律师出具的法律意见 公司聘请浙江六和律师事务所李昊律师、张琦律师出席并见证了 本次股东会，对股东会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、《道明光学股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； 2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2026年第 一次临时股东会法律意见书》。 特此公告。 道明光学股份有限公司董事会 2026年7月3日 中财网
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