万年青(000789):公司第十届董事会第十五次临时会议决议
债券代码：524330 债券简称：25江泥01 江西万年青水泥股份有限公司 第十届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次临时会议通知于2026年6月29日以电子邮件或公司网上办公系统发出，会议于2026年7月2日以通讯方式召开。 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用共计183万元。具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（2026-33）。 该议案尚需提交股东会审议。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 2.会议审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》鉴于目前公司董事会成员尚缺一名，为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，由公司实际控制人江西省建材集团有限公司提名，经董事会提名委员会审查通过，公司拟补选吴顺恩先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日披露的《关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告》（2026-34）。 该议案尚需提交股东会审议。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 3.会议审议通过了《关于制订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》具体内容详见公司同日披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 该议案尚需提交股东会审议。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 4.会议审议通过了《关于核定2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》公司董事、纪委书记韩勇先生已履行关联董事回避投票制度。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 5.会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 为提升资金使用效益，实现存量资金保值增值，公司董事会同意公司在保证经营活动资金需求的前提下，根据自有资金状况，适当购买银行、证券公司等金融机构发行管理的风险评级为R2以下（含R2）的理财产品。投资理财产品的金额不超过人民币80,000万元，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过委托理财额度。 具体内容详见公司同日披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（2026-35）。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 6.会议审议通过了《关于制订公司委托理财管理制度的议案》 具体内容详见公司同日披露的《公司委托理财管理制度》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 7.会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（2026-36）。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字的董事会决议； 2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。 特此公告。 江西万年青水泥股份有限公司董事会 2026年7月2日 中财网
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