双塔食品(002481):山东九齐律师事务所关于烟台双塔食品股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书
山东九齐律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书 (2026)九齐非诉字第030号 致：烟台双塔食品股份有限公司为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及公司2026年第一次临时股东会所涉及的事实出具本法 律意见。 2、公司已向本所保证，公司已向本所提供了为出具本法律意见 书所必须的、真实、有效的原始书面材料、副本材料，有关副本或者复印件与正本材料或原件一致，有关材料上的签名或盖章是真实有效 的，该等文件资料均不存在虚假内容或重大遗漏。 3、本所已经严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，对公司与本次股东会有关的事项，包括本次股东会的召集和召 开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结 果等事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误议决定于2026年7月3日（星期五）召开2026年第一次临时股东会。 2、公司董事会于2026年6月16日在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上公告了《烟台双塔食品股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》 （下称“《本次股东会通知》”）。《本次股东会通知》载明了2026年第一次临时股东会会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席 和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登 记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》、《信息披 露备忘录第17号》和《公司章程》的要求。 3、本次股东会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召 开。现场会议于2026年7月3日（星期五）下午14:30在山东省招远市 金岭镇寨里村公司会议室如期召开。网络投票的时间为：通过深圳证1、出席会议的股东及委托代理人 本次股东会的股权登记日为：2026年6月26日。 出席本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表 共90名，代表公司563,113,420股份，占公司有表决权股份总数的 45.6444％。其中，现场出席本次股东会现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权股份556,818,670股，占公司有表决权股份总数的 45.1342%。通过网络投票的股东85人，代表股份6,294,750股，占公 司有表决权股份总数的0.5102%。 经过认真审查和验证，本所认为，出席本次股东会现场会议和参 加本次股东会网络投票的股东及委托代理人均具有合法有效的资格， 符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 2、出席、列席现场会议的其他人员 经验证，出席现场会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公 司董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师，该等人员均具备出司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公布了本次股东会的议案，即：1、审议《关于选举第七届董事会五名非独立董事 的议案》：1.01审议《选举杨君敏先生为公司董事》；1.02审议 《选举李玉林先生为公司董事》；1.03审议《选举隋君美女士为公 司董事》；1.04审议《选举贾政庆先生为公司董事》；1.05审议 《选举姜佳秀女士为公司董事》。2、审议《关于选举第七届董事会 三名独立董事的议案》：2.01审议《选举孙心意先生为公司独立董 事》；2.02审议《选举张宝国先生为公司独立董事》；2.03审议 《选举赵琳女士为公司独立董事》。 经本所律师核查，本次股东会审议的议案已经在公司发布的《本 次股东会通知》中列明，本次股东会实际审议的事项与《本次股东会 通知》所列明的事项相符，不存在修改原有会议议案以及提出新议案 的情形。 四、本次会议的表决方式、表决程序和表决结果1、审议《关于选举第七届董事会五名非独立董事的议案》 1.01审议《选举杨君敏先生为公司董事》 表决情况：561,940,729股同意（占出席会议股东所持表决权的 99.7917%），表决结果为“通过”。 中小股东表决情况：5,382,059股同意（占出席会议中小股东所 持表决权的82.1093%）。 1.02审议《选举李玉林先生为公司董事》 表决情况：561,938,916股同意（占出席会议股东所持表决权的 99.7914%），表决结果为“通过”。 中小股东表决情况：5,380,246股同意（占出席会议中小股东所 持表决权的82.0816%）。 1.03审议《选举隋君美女士为公司董事》 表决情况：561,939,204股同意（占出席会议股东所持表决权的 99.7915%），表决结果为“通过”。表决情况：561,919,203股同意（占出席会议股东所持表决权的 99.7879%），表决结果为“通过”。 中小股东表决情况：5,360,533股同意(占出席会议中小股东所持 表决权的81.7809%）。 2、审议《关于选举第七届董事会三名独立董事的议案》 2.01审议《选举孙心意先生为公司独立董事》 表决结果：561,915,113股同意（占出席会议股东所持表决权的 99.7872%），表决结果为“通过”。 中小股东表决情况：5,356,443股同意（占出席会议中小股东所 持表决权的81.7185%）。 2.02审议《选举张宝国先生为公司独立董事》 表决情况：561,915,705股同意（占出席会议股东所持表决权的 99.7873%），表决结果为“通过”。程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司 法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本 次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》和《公司章程》的规定， 表决结果合法有效。 本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后 生效，每份具有相同的法律效力。（此页无正文，为《山东九齐律师事务所关于烟台双塔食品股份有限 公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》签署页） 负责人 【刘春松】 中财网
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