宏川智慧(002930):第四届董事会第三十七次会议决议
债券代码：128121 债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第三十七次会议通知已于2026年6月30日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于2026年7月3日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。公司全体高级管 理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》 公司董事会提名委员会审议通过本议案。 2026 7 4 具体详见刊登在 年 月 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-082）。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 本议案尚须提交股东会审议。 （二）审议通过了《关于继续为下属公司提供担保及关联交易的 议案》 公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。 关联董事林海川、林南通回避表决。 具体详见刊登在2026年7月4日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续为下属公司提供担保及关联交易的公告》（公告编号：2026-083）。 表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。 本议案尚须提交股东会以特别决议审议。 （三）审议通过了《关于召开 2026年第七次临时股东会的议案》 具体详见刊登在2026年7月4日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2026-084）。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第三十七次会议决议； 2、公司第四届董事会提名委员会第九次会议决议； 3、公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议决议； 4、第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2026年7月4日 中财网
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