嘉欣丝绸(002404):2026年第一次临时股东会决议
浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形； 2.本次股东会无否决提案的情形，无修改提案的情形； 3.本次股东会不存在临时增加提案的情形。 二、会议召开和出席情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年7月3日（星期五）下午15:00； （2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2026年7月3日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2026年7月3日9:15—15:00。 2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室 3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长周国建先生 6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。 7.会议出席情况：出席本次股东会的股东及股东授权代表共计193人，代表股份251,042,555股，占公司有表决权股份总数的44.82%。 其中，现场出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份248,999,171股，占公司有表决权股份总数的44.46%；通过网络投票出席会议的股东184人，代表股份2,043,384股，占公司有表决权股份总数的0.36％。 其中,出席本次股东会的中小投资者（除上市公司的董事和高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）188人，代表股份6,532,084股，
四、律师出具的法律意见 浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员资格及股东会表决方式符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 五、备查文件 1.公司2026年第一次临时股东会决议 2.浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2026年7月4日 中财网
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