合金投资(000633):召开2026年第一次临时股东会的通知

时间：2026年07月03日 19:20:50 中财网

原标题:合金投资:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年7月3日召开第十三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年7月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2026年7月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司符合向特定对象发行A股股票条 件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票方 案的议案需逐项表决	非累积投票提案	作为投票对象 的子议案数： （10）
2.01	发行股票的种类及面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	发行价格及定价原则	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期	非累积投票提案	√
2.07	募集资金规模及用途	非累积投票提案	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.09	上市地点	非累积投票提案	√
2.10	决议有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票预 案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票方 案论证分析报告的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票募 集资金使用可行性分析报告的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司《未来三年（2026年—2028年） 股东回报规划》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票摊 薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事 项的议案	非累积投票提案	√

8.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票无 需编制前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士 全权办理公司本次向特定对象发行股票相 关事宜的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于本次向特定对象发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股 份认购协议暨本次发行涉及关联交易的议 案	非累积投票提案	√
12.00	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》 的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案均已由公司第十三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本次股东会审议的第2项提案需逐项表决。上述1-12提案为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、议案1-7、议案9-11涉及关联交易事项，关联股东需对上述议案回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定，上述全部提案，将对中小股东进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年7月17日（上午10:30－13:30，下午15:00－18:00）2、登记方式
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。相关资料务必于2026年7月17日下午18:00之前送达登记地点。

新疆合金投资股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；通讯地址：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼邮政编码：830401
会务联系人：韩铁柱
联系电话：0991-2315391
电子邮箱：hejintouzi@163.com
4、本次股东会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

5、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
第十三届董事会第五次会议决议
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二六年七月四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合金投票”。

2、填报表决意见：本次提案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年7月20日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

20日召开的新疆合金投资股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东会议案的表决情况如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司符合向特定对象发行A股股票条 件的议案	√
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票 方案的议案需逐项表决	作为投票对象 的子议案数： （10）
2.01	发行股票的种类及面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金规模及用途	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议有效期	√
3.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票 预案的议案	√
4.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告的议案	√
5.00	2026 关于公司 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6.00	关于公司《未来三年（2026年—2028年 股东回报规划》的议案	√
7.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺 事项的议案	√

8.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票 无需编制前次募集资金使用情况报告的议 案	√
9.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士 全权办理公司本次向特定对象发行股票相 关事宜的议案	√
10.00	关于本次向特定对象发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿的议案	√
11.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股 份认购协议暨本次发行涉及关联交易的议 案	√
12.00	关于变更公司经营范围及修订《公司章程 的议案	√

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。