*ST东易(002713):北京和儒律师事务所关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书
二〇二六年七月 北京和儒律师事务所 关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会之 法律意见书 致：东易日盛家居装饰集团股份有限公司 北京和儒律师事务所（以下简称“本所”）接受东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师现场出席了公司于2026年7月3日召开的第三次临时股东会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所交易规则》等我国法律、行政法规、规章、规范性文件以及现行有效的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本次会议相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次会议有关的文件资料，且得到公司如下保证和承诺：公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，所提供文件中的所有签名、印章是真实的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致，无任何虚假记载、误导性陈述，且不存在重大遗漏。 在本法律意见书中，本所仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次会议相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本所同意将本法律意见书作为本次会议的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次会议相关事项出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 2026年6月17日，公司第七届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年7月3日召开公司2026年第三次临时股东会。 2026年6月18日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体刊登了《东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-071）。 公司公告的通知载明了本次会议的召开时间、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程等有关事项。 (二）本次会议的召开 1.本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议时间为2026年7月3日下午14:00在北京市朝阳区安翔北里甲11号院1号楼北京创业大厦B座7层会议室召开。 3.网络投票的时间为2026年7月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2026年7月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统的投票时间为2026年7月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。 经本所律师核查，本次会议召开的实际时间、地点、方式与《东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》中公告的时间、地点、方式一致。 本所律师认为，本次会议的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 二、出席本次会议人员资格与召集人资格 （一）出席本次会议的人员资格 1.出席本次会议的股东及股东代理人 （1）会议出席总体情况 经核查，出席本次会议表决的股东及股东代理人共582人，代表有表决权的股份25,020,048股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的3.6539%。 （2）出席现场会议的情况 根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议表决的股东及股东代理人共9名，代表有表决权股份4,930,050股，占公司有表决权股份总数的0.7200％。 （3）网络投票情况 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共573名，代表有表决权股份20,089,998股,占公司有表决权股份总数的2.9339％。 参加网络投票的出资人的身份已经过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。 （4）中小投资者出席情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计582人，代表有表决权的股份25,020,048股，占公司有表决权股份总数的3.6539%。 2.出席会议的其他人员 出席本次会议现场会议的人员还包括公司部分董事及高级管理人员和本所律师。 综上，经本所律师审核后认为，公司本次会议出席人员的资格均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）本次会议召集人 本次会议的召集人为公司董事会。召集人具有合法召集资格。 三、本次会议的表决程序、表决结果 （一）本次会议的表决程序 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次会议现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。 2.依据《公司章程》，现场会议的表决由股东代表进行了计票、本所律师进行了监票，并当场公布表决结果。 3.本次会议已对中小投资者的表决进行了单独计票。 4.网络投票结束后，深圳证券交易信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。 （二）本次会议的表决结果 根据公司对本次会议现场投票和网络投票的合并统计表决结果，本次会议表决结果如下： 审议通过《关于公司新增 2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意24,793,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0937%；反对133,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5326%；弃权93,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3737%。 其中中小投资者表决同意为24,793,288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0937%；反对133,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5326%；弃权93,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3737%。 本议案为股东会普通决议事项，已经过出席本次股东会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数审议通过。本议案关联股东北京华著科技有限公司回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。 本所律师认为，公司本次会议表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 （以下无正文，接签字盖章页） 【本页无正文，为《北京和儒律师事务所关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》的签署盖章页】 北京和儒律师事务所（盖章） 负责人： 经办律师： 经办律师： 2026年7月3日 中财网
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