诚邦股份(603316):诚邦智芯科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议
诚邦智芯科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 诚邦智芯科技股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2026年6月30日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2026年7月3日16时30分在杭州市之江路599号公司会议室举行。本次会议由董事长方利强先生主持。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》 鉴于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行调整。本次调整后，公司本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象由30人调整为28人，上述激励对象因个人原因自愿放弃的份额将由董事会在首次授予的激励对象之间进行分配，因此本次激励计划授予限制性股票总数及首次授予数量均保持不变。 在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。 表决结果：表决票8票，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事张兴桥、李婷、李军回避表决。董事会审议表决后一致通过该议案。 具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《诚邦智芯科技股份有限公司关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。 （二）审议通过《关于向 2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》 根据《管理办法》《激励计划》等有关规定及2026年第一次临时股东会的授权，公司认为2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，拟以2026年7月3日为首次授权/授予日，向符合条件的18名激励对象授予股票期权349.50万份，行权价格为13.05元/份；向符合条件的28名激励对象授予限制性股票573.50万股，授予价格为8.16元/股。 在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。 表决结果：表决票8票，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事张兴桥、李婷、李军回避表决。董事会审议表决后一致通过该议案。 具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《诚邦智芯科技股份有限公司关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。 （三）审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 根据《管理办法》《激励计划》等有关规定及 2026年第一次临时股东会的授权，公司认为2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，拟以2026年7月3日为首次授权/授予日，向符合条件的18名激励对象授予股票期权349.50万份，行权价格为13.05元/份；向符合条件的28名激励对象授予限制性股票573.50万股，授予价格为8.16元/股。因上述事宜，公司向激励对象定向发行公司 A股普通股股票573.50万股，公司注册资本由人民币26,426.40万元增加至26,999.90万元，公司总股本由26,426.40万股增加至26,999.90万股。 基于2026年第一次临时股东会的授权，本激励计划现首次授予限制性股票，由董事会审议变更注册资本并修改公司章程，提交办理工商变更登记，无需另行提交股东会审议。首次授予后公司章程修正案如下：
具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《诚邦智芯科技股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》。 特此公告。 诚邦智芯科技股份有限公司董事会 2026年7月4日 中财网
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