西陇科学(002584):2026年第三次临时股东会决议
西陇科学股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年7月3日14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 7 3 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00; 年 月 日 ， ， 通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2026年7月3日9:15至15:00的任意时间。 2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5 、会议主持人：董事长黄少群先生 6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东672人，代表股份136,630,808股，占公司有表决权股份总数的23.3471%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份132,894,308股，占公司有表决权股份总数的22.7086%。 通过网络投票的股东667人，代表股份3,736,500股，占公司有表决权股份总数的0.6385%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东667人，代表股份3,736,500股，占公司有表决权股份总数的0.6385%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东667人，代表股份3,736,500股，占公司有表决权股份总数的0.6385。 3、公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东会。 三、提案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案： 审议通过了《关于对融资业务提供担保额度的议案》 总表决情况： 同意135,341,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0565%；1,193,450 0.8735% 95,600 反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0700%。 中小股东总表决情况： 同意2,447,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5011% 1,193,450 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的31.9403%；弃权95,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5585%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京中银律师事务所； 2、见证律师姓名：李建民、苏丹； 3、结论性意见：公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、公司2026年第三次临时股东会决议； 2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 西陇科学股份有限公司 董事会 二〇二六年七月三日 中财网
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