润农节水(920964):2026年第二次临时股东会决议
河北润农节水科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年7月2日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长薛宝松 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 116,714,275股，占公司有表决权股份总数的46.86%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事9人，出席7人，董事长杨华林先生、董事余娟女士因公务缺席； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事成员调整的议案》 1.议案表决结果： 同意股数116,714,275股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所 （二）律师姓名：张宇佳、钱坤 （三）结论性意见 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席人员资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
《河北润农节水科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》 《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》 河北润农节水科技股份有限公司 董事会 2026年7月3日 中财网
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