苏轴股份(920418):2026年第二次临时股东会决议
2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年7月2日 2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数77,511,477股，占公司有表决权股份总数的47.7024%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数 39,866股，占公司有表决权股份总数的0.0245%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事9人，出席8人，董事张海因工作原因缺席； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司财务负责人鲁斌、副总经理徐晓春列席会议，常务副总经理周彩虹因工作原因缺席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司建立企业团体年金制度方案>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数77,471,611股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9486%；反对股数39,866股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0514%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于实施<公司建立企业团体年金制度方案>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数77,471,611股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9486%；反对股数39,866股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0514%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所 （二）律师姓名：庞磊、马雅清 （三）结论性意见 本次股东会的召集、召开程序，参加本次股东会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）苏州轴承厂股份有限公司2026年第二次临时股东会决议。 （二）江苏益友天元律师事务所关于苏州轴承厂股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 苏州轴承厂股份有限公司 董事会 2026年 7月 3日 中财网
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