英飞特(300582):第四届董事会第二十次会议决议
英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二2026 6 30 十次会议的会议通知于 年 月 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2026年7月3日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议的4 FMARSHALLMILES 董事 人，董事 、应林光、竺素娥、孙笑侠、张军明以通 讯表决方式参加会议。 4、本次董事会由董事长GUICHAOHUA先生主持，公司部分高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》 公司董事会同意聘任潘晓洁女士为公司副总经理、财务负责人（CFO），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。 本议案无须提交公司股东会审议。 三、备查文件 2、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议； 3、第四届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会 2026年7月3日 中财网
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