中泰股份(300435):召开2026年第一次临时股东会的通知
杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年7月3日召开，会议决定于2026年7月20日召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 （一）本次股东会是杭州中泰深冷技术股份有限公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”、“会议”）。 （二）本次股东会经公司第五届董事会第二十四次会议的召开并决议，由公司董事会召集举行。 （三）本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2026年7月20日（星期一）下午14:30。 2．网络投票时间：2026年7月20日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年7月20日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2026年7月15日（星期三） （七）出席对象： 1．截止股权登记日2026年7月15日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2．公司董事和高级管理人员； 3．公司聘请的律师； 4．其他相关人员。 （八）现场会议召开地点：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号研发楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3.上述提案1.00和2.00采用累积投票制进行逐项投票选举，应选非独立董事5名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案2.00涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。 4.根据《上市公司股东会规则》的规定，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 2、登记时间：2026年7月17日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。 3、登记地点：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号研发楼十楼公司证券部，邮编：311402（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样）。 4、登记手续 （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2026年7月17日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。 （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。 （5）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 （6）本次股东会不接受电话登记。 四、其他注意事项 （1）会议联系方式 联系人：凌诗轶 联系电话：0571-58838858 传真：0571-58838858（传真函上请注明“股东会”字样） （2）本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。 （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 五、参加网络投票的具体操作程序 本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1、《杭州中泰深冷技术股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》2、深交所要求的其他文件 特此公告。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会 2026年7月3日 附件： 附件一、《参加网络投票的具体操作流程》 附件二、《参会股东登记表》 附件三、《授权委托书》 本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：350435 2、投票简称：“中泰投票” 3.填报表决意见或选举票数。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年7月20日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始的时间为2026年7月20日9:15-15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于登记截止时间之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0571-58838858）到公司（地址：杭州市东洲街道高尔夫路228号公司证券部，邮政编码：311402，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席杭州中泰深冷技术股兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席杭州中泰深冷技术股
受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日有效期限至 年 月 日 附注：1、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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