依米康(300249):第六届董事会第九次会议决议
依米康科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年6月29日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2026年7月3日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应参加董事55 人，实际参加董事 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金1,926.13万元。 5 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 （二）审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票、债权凭证、信用证及外汇等方式支付募投项目中涉及的部分款项，证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2026-038 并从募集资金专户划转等额资金进行置换。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。 三、备查文件 （一）第六届审计委员会2026年第5次会议决议； （二）第六届董事会第九次会议决议； （三）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2026年7月4日 中财网
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