赣能股份(000899):2026年第一次临时股东会会议决议
江西赣能股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开的情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议：2026年7月3日14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2026年7月3日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026年7月3日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。 （三）会议召集人：公司董事会。 （四）主持人：公司董事长宋和斌先生。 （五）股权登记日：2026年6月26日 （六）公司2026年第一次临时股东会会议通知及提示性公告分别已于2026年 6月 17日、2026年 6月 30日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。 二、会议的出席情况
三、提案审议和表决情况 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：提案 1.00《关于变更公司董事的议案》 总表决情况： 718,646,555 99.8003% 同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 反对1,109,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1541%；弃权328,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股0.0456% 份总数的 。 中小股东总表决情况： 同意32,089,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7112% 1,109,400 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的3.3090%；弃权328,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9798%。 表决结果：通过。 根据相关规定，上述提案1.00为普通表决事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。 2、律师姓名：谭冬梅、马欣仪。 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。 五、备查文件 （一）江西赣能股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议； （二）国浩律师（南昌）事务所关于公司2026年第一次临时股东会法律意见书。 江西赣能股份有限公司董事会 2026年7月4日 中财网
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