万泰生物(603392):万泰生物关于董事兼总经理辞职暨董事长代行总经理职责

时间：2026年07月03日 16:55:44 中财网

原标题:万泰生物:万泰生物关于董事兼总经理辞职暨董事长代行总经理职责的公告

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2026-034
北京万泰生物药业股份有限公司
关于董事兼总经理辞职
暨董事长代行总经理职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理JIANGZHIMING女士提交的书面辞职报告。JIANGZHIMING女士因个人原因申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》及相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
JIANG ZHIMING	董事、总经 理、战略与 可持续发展 委员会委 员、提名委 员会委员	2026年7 月2日	2027年4 月18日	个人原因	否	否，不存在未 履行完毕的 公开承诺（含 增持承诺）

二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，JIANGZHIMING女士的离任不会其专门委员会的正常运作，其辞职报告在送达董事会后即时生效。截至本公告披露日，JIANGZHIMING女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。JIANGZHIMING女士承诺将按照公司相关规定做好工作交接。

为保证公司经营、管理工作的正常进行，公司于2026年7月3日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于指定董事长代行总经理职责的议案》，同意在公司总经理空缺期间由董事长邱子欣先生代行总经理职责。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事、总经理的选任工作。

JIANGZHIMING女士在担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责。

公司及公司董事会对JIANGZHIMING女士在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2026 7 4
年 月 日