拓斯达(300607):2026年第三次临时股东会决议
广东拓斯达科技股份有限公司 关于2026年第三次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 现场会议：2026年6月30日下午15:00 网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年6 月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月30日上午9:15至2026年6月30日下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开的地点：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路3号， 公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结 合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吴丰礼先生 6、本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东135人，代表股份152,086,687股， 占公司有表决权股份总数的32.0432%。（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下 同）。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份147,855,823股，占 公司有表决权股份总数的31.1518%。通过网络投票的股东131人，代 表股份4,230,864股，占公司有表决权股份总数的0.8914%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份7,226,427 股，占公司有表决权股份总数的1.5225%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,995,563股， 占公司有表决权股份总数的0.6311%。通过网络投票的中小股东131 人，代表股份4,230,864股，占公司有表决权股份总数的0.8914%。 3、其他出席人员情况： 公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会；北京市君泽君 （深圳）律师事务所见证律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通 过了以下议案： （一）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案》 会议经逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。吴丰礼 先生、张朋先生、兰海涛先生、周永冲先生、黄晶先生当选为公司第五届董事会非独立董事（执行董事），第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。逐项累积表决如下： 1.01审议通过了《选举吴丰礼先生为第五届董事会非独立董事 （执行董事）》 表决情况：同意151,803,090股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8135%。 中小股东表决情况：同意6,942,830股，占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的96.0756%。 1.02审议通过了《选举张朋先生为第五届董事会非独立董事 （执行董事）》 表决情况：同意151,771,824股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.7930%。 中小股东表决情况：同意6,911,564股，占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的95.6429%。 1.03审议通过了《选举兰海涛先生为第五届董事会非独立董事 （执行董事）》 表决情况：同意151,772,895股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.7937%。 中小股东表决情况：同意6,912,635股，占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的95.6577%。 1.04审议通过了《选举周永冲先生为第五届董事会非独立董事 （执行董事）》 表决情况：同意151,781,853股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.7996%。 中小股东表决情况：同意6,921,593股，占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的95.7817%。 1.05审议通过了《选举黄晶先生为第五届董事会非独立董事 （执行董事）》 表决情况：同意151,761,707股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.7863%。 中小股东表决情况：同意6,901,447股，占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的95.5029%。 （二）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事候选人的议案》 会议经逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。叶德容 女士、杨联达先生、万加富先生当选为公司第五届董事会独立董事 （独立非执行董事），第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算（独立董事任期满六年应当退任的除外）。逐项累积表决如下： 2.01审议通过了《选举叶德容女士为第五届董事会独立董事 （独立非执行董事）》 表决情况：同意151,764,904股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.7884%。 中小股东表决情况：同意6,904,644股，占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的95.5471%。 2.02审议通过了《选举杨联达先生为第五届董事会独立董事 （独立非执行董事）》 表决情况：同意151,735,288股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.7689%。 中小股东表决情况：同意6,875,028股，占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的95.1373%。 2.03审议通过了《选举万加富先生为第五届董事会独立董事 （独立非执行董事）》 表决情况：同意151,754,825股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.7818%。 中小股东表决情况：同意6,894,565股，占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的95.4077%。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所 （二）律师名称：翟依琳、林嘉拥 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《广东拓斯达科技股份有限公司2026年第三次临时股东 会决议》； （二）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东拓斯达科技 股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2026年6月30日 中财网
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