天岳先进(688234):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年06月26日 18:20:36 中财网

原标题:天岳先进:2026年第一次临时股东会决议公告

A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-038
H股证券代码：02631 证券简称：天岳先进
山东天岳先进科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
（二）股东会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号公司办公楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	208
普通股股东人数	208
其中：A股股东人数	207
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	205,800,847
普通股股东所持有表决权数量	205,800,847
其中：A股股东所持有表决权数量	202,911,235
境外上市外资股股东所持有表决权数量	2,889,612
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	42.6081
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.6081
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	42.0098
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表 决权数量的比例（%）	0.5983

注：公司A股回购账户中所持有的1,609,584股股份不计入有表决权股份总数，本次股东会公司有表决权股份总数为483,008,960股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书钟文庆先生和其他所有高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于补选第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	205,398,924	99.8047	395,443	0.1921	6,480	0.0031
其中：A股	202,604,612	99.8488	300,143	0.1479	6,480	0.0033
境外上市外资	2,794,312	96.7020	95,300	3.2980	0	0
股

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于补选第二 届董事会非独 立董事的议案	37,26 8,886	99.1839	300,1 43	0.7987	6,480	0.0174

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案为普通决议议案：已经出席会议的全体股东所持表决权的过半数通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：潘雨晨、王琛
2、律师见证结论意见：
山东天岳先进科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2026年6月27日