中研股份(688716):吉林省中研高分子材料股份有限公司2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年06月26日 18:20:33 中财网

原标题:中研股份:吉林省中研高分子材料股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2026-047
吉林省中研高分子材料股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
（二）股东会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,821,186
普通股股东所持有表决权数量	58,821,186
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.3409
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.3409

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开，公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经过半数的董事共同推举公司董事高芳女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书高芳女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否 当选
1.01	《关于选举刘朝阳先生为第 四届董事会独立董事》	56,045,186	95.2806	是
1.02	《关于选举李斌先生为第四 届董事会独立董事》	58,042,786	98.6767	是
1.03	《关于选举于震先生为第四 届董事会独立董事》	58,056,290	98.6996	是

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否 当选
1.01	关于选举刘朝阳先生为第 四届董事会独立董事》	4,272,356	60.6149	是
1.02	关于选举李斌先生为第四 届董事会独立董事》	6,269,956	88.9563	是
1.03	关于选举于震先生为第四 届董事会独立董事》	6,283,460	89.1479	是

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：戴雪光、黄佳伟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会
2026年6月27日