长江证券(000783):第十一届董事会第六次会议决议
长江证券股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第六次会议通知于 2026年 6月 22日以邮件形式送达各位董事。 2、本次董事会会议于 2026年 6月 26日以通讯的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 13人，实际出席董事 13人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： （一）《关于制定<公司薪酬管理制度>的议案》 《薪酬管理制度》于2026年6月27日在巨潮资讯网全文披露。 表决结果如下：与会董事以同意票13票，反对票0票，弃权票0 票，审议通过了本议案。本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过，并向董事会提出建议。本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》 董事会同意公司于 2026年 7月 24日以现场表决和网络投票相结 合的方式召开公司 2026年第二次临时股东会，审议议题及其他相关 事项详见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2026年第二次 临时股东会的通知》。 表决结果如下：与会董事以同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。 三、备查文件 1、经与会董事签字的表决票； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 长江证券股份有限公司董事会 二〇二六年六月二十七日 中财网
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