光洋股份(002708):2026年第一次临时股东会决议
常州光洋轴承股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年6月26日14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：常州市新北区汉江路52号公司一号会议室； 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长李树华先生； 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《常州光洋轴承股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东会的股东及经股东授权委托的代理人共计281人，代表股份196,456,255股，占公司有表决权股份总数的34.9505%。 （1）现场出席情况 出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计11人，代表股份 189,418,955股，占公司有表决权股份总数的33.6986%。 （2）网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表270人，代表股份7,037,300股，占公司有表决权股份总数的1.2520%。 （3）参加投票的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况： 本次股东会参加投票的中小投资者及其授权代表共271人，代表股份 24,616,980股，占公司有表决权股份总数的4.3795%。 2、公司董事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》表决结果：同意195,717,155股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.6238%；反对683,800股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.3481%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权52,200股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0281%。 其中中小股东的表决情况为： 同意23,877,880股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的96.9976%；反对683,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的2.7778%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权52,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.2246%。 本议案已经出席会议的股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。 2、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01审议并通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意195,709,055股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.6197%；反对685,400股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.3489%；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权54,200股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0315%。 其中中小股东的表决情况为： 同意23,869,780股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的96.9647%；反对685,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的2.7843%；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权54,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.2510%。 本议案已经出席会议的股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。 2.02审议并通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意195,714,855股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.6226%；反对679,600股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.3459%；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权54,200股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0315%。 其中中小股东的表决情况为： 同意23,875,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的96.9883%；反对679,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的2.7607%；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权54,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.2510%。 本议案已经出席会议的股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。 3、审议并通过《关于收购常熟东南相互电子有限公司100%股权的议案》表决结果：同意195,180,755股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.3507%；反对1,264,300股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6436%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0057%。 其中中小股东的表决情况为： 同意23,341,480股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的94.8186%；反对1,264,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的5.1359%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0455%。 三、律师出具的法律意见 公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所周理君律师、李鹿鸣律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、常州光洋轴承股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书。 特此公告。 常州光洋轴承股份有限公司 董事会 2026年6月27日 中财网
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