亚太药业(002370):第八届董事会第十五次会议决议
浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2026年6月25日以专人 送达、微信等方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于2026年6月26日以通讯表决方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立 董事3人。 4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁 免第八届董事会第十五次会议通知期限的议案》 （二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全 资子公司对外投资设立香港子公司的议案》 具体内容详见2026年6月27日公司在指定信息披露媒体《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公 司对外投资设立香港子公司的公告》。 （三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全 资子公司增资及变更经营范围的议案》 具体内容详见2026年6月27日公司在指定信息披露媒体《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公 司增资及变更经营范围的公告》。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十五次会议决议 特此公告。 浙江亚太药业股份有限公司 董 事 会 2026年6月27日 中财网
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