蒙娜丽莎(002918):第四届董事会第二十二次会议决议
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年6月26日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年6月22日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，引导投资者进行长期理性价值投资，并有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心团队的工作积极性，促进公司可持续发展，结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状况及未来的盈利能力等方面考虑，公司计划使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。 具体内容详见公司于2026年6月27日在信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。 三、备查文件 （一）公司第四届董事会第二十二次会议决议； （二）公司第四届董事会战略与可持续发展委员会第八次会议决议。 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2026年6月27日 中财网
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