外高桥(600648):第十一届董事会第二十二次会议决议
第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于2026年6月18日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2026年6月26日以通讯表决的方式召开。会议应到董事11人，实际出席11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议： 一、审议通过《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》 公司第十一届董事会专门委员会组成人选调整如下： 战略与发展委员会：蔡嵘（主任委员）、邵宇平、唐卫民、胡军、张旭、吕巍、黄岩 提名委员会：朱洪超（主任委员）、李萍、张旭、黄岩、邵丽丽 审计委员会：邵丽丽（主任委员）、唐卫民、卢梅艳、吕巍、朱洪超薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、卢梅艳、胡军、黄岩、邵丽丽同意：11票 反对：0票 弃权：0票 二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体详见专项公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2026-024）。 同意：11票 反对：0票 弃权：0票 三、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 同意：11票 反对：0票 弃权：0票 四、审议通过《关于修订<合规管理基本制度>的议案》 同意：11票 反对：0票 弃权：0票 特此公告。 上海外高桥集团股份有限公司 2026年6月27日 中财网
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