国投丰乐(000713):第七届董事会第二十次会议决议
国投丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6 月17日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第二十次 会议的通知，会议于6月25日在公司会议室以现场和视频方式召开。 会议由董事长杜黎龙先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加 表决董事9人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于收购国投（张掖）金种科技有限公司60% 股权暨关联交易的议案》； 为强化公司制种基地资源获取能力、扩充种子生产产能、完善西 北地区业务布局，董事会同意公司以3,376.482万元的价格收购公司 控股股东国投种业科技有限公司持有的国投（张掖）金种科技有限公司（以下简称“国投金种”）60%股权，收购完成后，国投金种将成 为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生对本 议案回避表决。 内容详见6月26日《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提请公司2026年第三次临时股东会审议。 2.审议通过了《关于通过国投财务有限公司提供委托贷款暨关 联交易的议案》； 为满足部分子公司生产经营资金需要，提高公司整体资金使用效 率，公司拟通过国投财务有限公司向公司合并报表范围内6家子公司 提供合计额度不超过3.8亿元的委托贷款。 关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生对本 议案回避表决。 内容详见6月26日《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2026 该议案需提请公司 年第三次临时股东会审议。 3.审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》； 公司将于2026年7月14日14:30召开2026年第三次临时股东 会，股东会通知详见6月26日《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.公司第七届董事会第二十次会议决议； 2.公司第七届董事会独立董事专门会议决议； 3.公司第七届董事会审计委员会审议意见。 特此公告。 国投丰乐种业股份有限公司董事会 2026年6月26日 中财网
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