大族激光(002008):调整高级管理人员范围并修订《公司章程》

时间：2026年06月25日 21:05:26 中财网

原标题:大族激光:关于调整高级管理人员范围并修订《公司章程》的公告

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2026041
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于调整高级管理人员范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2026年6月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整高级管理人员范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，且该议案作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效，具体情况如下：一、关于调整高级管理人员范围并修订《公司章程》的具体情况
为适应公司战略发展需要，进一步优化管理层组织架构，完善公司治理结构，提升运营效率和决策质量，公司拟对高级管理人员认定范围进行调整，并同步修订《公司章程》相关条款，具体情况如下：

章程条款	修订前	修订后
第十条	本章程所称高级管理人员是指公 司的总经理，管理与决策委员会主任、 常务副主任、副主任、委员，财务负 责人，以及董事会秘书。	本章程所称高级管理人员是指公司的总经 理，财务负责人，董事会秘书，管理与决策委 员会主任及其常务委员，以及经董事会根据公 司经营管理需要认定的担任管理与决策委员会 下设分支平台或专业委员会主任、委员的其他 人员。
第三十九条	…… （四）此人单独或者与他人一致 行动时，可以以其它方式在事实上控 制公司。 ……	…… （四）此人单独或者与他人一致行动时， 可以以其他方式在事实上控制公司。 ……
第一百一十二条	公司遵循中国证监会及深圳证券 交易所有关上市公司治理的规定，确 定董事会运用公司资产所作出的对外	公司遵循中国证监会及深圳证券交易所有 关上市公司治理的规定，确定董事会运用公司 资产所作出的对外投资、收购出售资产、资产

章程条款	修订前	修订后
	投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保、委托理财、关联交易和对外 捐赠的权限，建立严格的审查和决策 程序： （一）董事会有权决定以下标准 内的对外投资、收购出售资产、委托 理财、对外捐赠事项： …… 6、交易产生的利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的10%以 上，且绝对金额超过一百万元。 上述指标计算中涉及数据为负值 的，取其绝对值计算。 根据《上市规则》须提交股东会 审议的事项，应履行股东会程序。 ……	抵押、对外担保、委托理财、关联交易和对外 捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序： （一）董事会有权决定以下标准内的对外 投资、收购出售资产、委托理财、对外捐赠事 项： …… 6、交易产生的利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 一百万元； 7、代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上 董事或者董事会专门委员会认为需要提交董事 会审议的重大交易。 上述指标计算中涉及数据为负值的，取其 绝对值计算。 根据《上市规则》须提交股东会审议的事 项，应履行股东会程序。 ……
第一百三十七条	公司设总经理1名，由董事会决 定聘任或解聘。 公司设管理与决策委员会作为公 司经营管理机构，其中，管理与决策 委员会主要成员包括：主任、常务副 主任、副主任、委员若干名，主任由 公司总经理兼任。管理与决策委员会 主要成员作为公司高级管理人员由董 事会聘任或解聘，管理与决策委员会 有权根据公司日常经营工作需要增设 其他成员。 公司总经理，管理与决策委员会 主任、常务副主任、副主任、委员， 财务负责人，以及董事会秘书为公司 高级管理人员。	公司设总经理1名，由董事会决定聘任或 解聘。 公司设管理与决策委员会作为公司经营管 理机构，管理与决策委员会有权根据公司日常 经营工作及行业发展需要增设下属分支平台或 专业委员会。其中，管理与决策委员会主要成 员包括：主任一名、常务委员若干名，以及下 属分支平台或专业委员会主任、委员若干名； 主任由公司总经理兼任。管理与决策委员会主 要成员中的公司高级管理人员由董事会聘任或 解聘。 公司的总经理，财务负责人，董事会秘书， 管理与决策委员会主任及其常务委员，以及经 董事会根据公司经营管理需要认定的担任管理 与决策委员会下设分支平台或专业委员会主 任、委员的其他人员为公司高级管理人员。
第一百四十一条	总经理对董事会负责，行使下列 职权： …… （六）提请董事会聘任或者解聘 属于公司高级管理人员的管理与决策 委员会成员、财务负责人；调整管理 与决策委员会成员的级别； ……	总经理对董事会负责，行使下列职权： …… （六）提请董事会聘任或者解聘属于公司 高级管理人员的管理与决策委员会及其下属分 支平台或专业委员会主任、委员，财务负责人； 调整管理与决策委员会及其下属分支平台或专 业委员会主任、委员的级别； ……

章程条款	修订前	修订后
第一百四十五条	属于公司高级管理人员的管理与 决策委员会成员由总经理提名，董事 会聘任，任期一年，具体工作职责由 总经理根据业务分工确定。	属于公司高级管理人员的管理与决策委员 会及其下属分支平台或专业委员会主任、委员 由总经理提名，董事会聘任，任期一年，具体 工作职责由总经理根据业务分工确定。

注：若本表与公司公开披露的《公司章程》存在差异，以公开披露版本为准。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容实质保持不变。修改后的《公司章程》全文详见公司于2026年6月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司公司章程》（2026年6月）。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层及授权人员根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

二、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司
2026年6月26日