城建发展(600266):城建发展关于变更董事会秘书
北京城建投资发展股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 为落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求，许禄德先生不再 担任公司董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总经理职务。 ? 经公司第九届董事会提名与薪酬委员会资格审核，第九届董事会 第三十八次会议审议通过了《关于聘任李威为公司董事会秘书的 议案》，董事会同意聘任李威先生为公司董事会秘书，任期自董 事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 一、提前离任的基本情况
截至本公告披露日，许禄德先生未持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。许禄德先生已按有关规定完成董事 会秘书相关工作的交接，其离任不会对公司董事会的正常运作和 日常经营产生不利影响。公司及董事会对许禄德先生在任职期间 为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 三、董事会秘书的聘任情况 为确保公司董事会的正常运作及公司信息披露相关工作的 有序开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司 第九届董事会提名与薪酬委员会资格审核，2026年6月25日第 九届董事会召开第三十八次会议，审议通过了《关于聘任李威为 公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任李威先生为公司董事 会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满 之日止。李威先生不再担任公司证券事务代表。 李威先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明， 任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，具备履行董事会 秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，具有良好的 职业道德和个人品质，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监 管规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任 职条件。 董事会秘书联系方式如下： 联系电话：010-82275598 电子邮箱：bucidtz@126.com 联系地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2026年6月26日 附件：李威先生简历 李威，男，54岁，研究生学历，中国人民大学企业管理专 业，经济学硕士，高级经济师，2006年6月开始任公司证券事 务代表，自2009年7月起任公司总经理助理级证券事务代表至 今，现兼任董事会办公室主任。 截至本公告日，李威先生未持有本公司股票；与公司的董事、 高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关 系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担 任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上 市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；未受 到过中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取行政监督管理 措施；未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评。 中财网
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