城建发展(600266):城建发展第九届董事会第三十八次会议决议
北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ?独立董事宋建波因公务原因委托出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 2026年6月25日，北京城建投资发展股份有限公司（以下 简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议在公司六层会议室 召开，会议通知和材料已于2026年6月18日通过电子方式送达 全体董事。会议应当出席董事7人，实际出席董事6人，独立董 事宋建波因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董 事张成思代为出席并表决，董事长齐占峰主持了会议，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法 律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于聘任李威为公司董事会秘书的议案 根据《公司章程》，董事会聘任李威先生为公司董事会秘书， 任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。许 禄德先生不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总 经理职务。李威先生不再担任公司证券事务代表。 李威基本情况如下： 李威，男，54岁，研究生学历，中国人民大学企业管理专 业，经济学硕士，高级经济师，2006年6月开始任公司证券事 务代表，自2009年7月起任公司总经理助理级证券事务代表至 今，现兼任董事会办公室主任。 截至本公告日，李威先生未持有本公司股票；与公司的董事、 高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关 系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担 任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上 市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；未受 到过中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取行政监督管理 措施；未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评。 本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司发布的2026-30号公告. （二）关于聘任梅晗为公司总法律顾问的议案 根据《公司章程》，董事会聘任梅晗女士为公司总法律顾问， 任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。 梅晗基本情况如下： 梅晗，女，39岁，大学本科学历，西南政法大学法学专业， 法学学士，国有企业二级法律顾问，具有法律职业资格、基金从 业资格，曾任北京城建投资发展股份有限公司企业发展部（法律 事务部）副部长，企业发展部副部长、法律事务部部长（部门正 职级）。现任北京城建投资发展股份有限公司法律事务部部长。 本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）关于向子公司推荐董事、监事人选的议案 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）关于制定《北京城建投资发展股份有限公司工程结算 管理暂行办法》的议案 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2026年6月26日 中财网
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