ST华谊(300027):2025年年度股东会决议
华谊兄弟传媒股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2026年6月25日（星期四）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场B座9层会议室 3、召集人：公司董事会 4、主持人：副董事长王忠磊 5、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2026年6月25日9:15至9:25；9:30至11:30；13:00至15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2026年6月25日9:15至15:00。 7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议出席情况： 1、出席的总体情况 参加本次股东会的股东（或委托代理人）共615人，代表股份257,724,299股，占公司股份总数的9.2890%，其中参加会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)共计612人，代表股份39,724,199股，占公司股份总数的1.4318%。 2、现场会议出席情况： 参加本次股东会现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表股份 218,000,100股，占公司股份总数的7.8572%。 3、网络投票情况： 参加本次股东会网络投票的股东612人，代表股份39,724,199股，占公司股份总数的1.4318%。 4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。 四、议案审议与表决情况 本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、《2025年年度报告（全文及摘要）》 表决结果： 同意247,008,708股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.8422%；反对9,549,492股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.7053%；弃权1,166,099股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4525%。 其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意29,008,608股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的11.2557%；反对9,549,492股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.7053%；弃权1,166,099股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4525%。 本议案表决通过。 2、《2025年度董事会工作报告》（及公司独立董事述职） 表决结果： 同意245,959,608股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.4351%；反对10,573,592股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.1027%；弃权1,191,099股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4622%。 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意27,959,508股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的10.8486%；反对10,573,592股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.1027%；弃权1,191,099股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4622%。 本议案表决通过。 3、《2025年度财务决算报告》 表决结果： 同意246,677,208股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.7136%；反对9,867,192股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.8286%；弃权1,179,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4578%。 其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意28,677,108股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的11.1270%；反对9,867,192股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.8286%；弃权1,179,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4578%。 本议案表决通过。 4、《2025年度利润分配预案》 表决结果： 同意246,767,407股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.7486%；反对10,208,093股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.9609%；弃权748,799股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2905%。 其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意28,767,307股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的11.1620%；反对10,208,093股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.9609%；弃权748,799本议案表决通过。 5、《关于公司2025年度日常关联交易的确认及2026年度日常关联交易预计的议案》 审议议案5时，关联股东予以回避表决，议案5的有效表决权股份总数为39,724,299股。 表决结果： 同意28,630,408股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的72.0728%；反对9,803,192股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的24.6781%；弃权1,290,699股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.2491%。 其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意28,630,308股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的72.0725%；反对9,803,192股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的24.6781%；弃权1,290,699股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.2491%。 本议案表决通过。 6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》表决结果： 同意248,128,908股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.2769%；反对8,361,392股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.2443%；弃权1,233,999股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4788%。 其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意30,128,808股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的11.6903%；反对8,361,392股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.2443%；弃权1,233,999股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4788%。 7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决结果： 同意248,309,807股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.3471%；反对7,908,392股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.0685%；弃权1,506,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.5844%。 其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意30,309,707股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的11.7605%；反对7,908,392股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.0685%；弃权1,506,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.5844%。 本议案表决通过。 8、《关于公司及子公司2026年度综合授信及融资额度、担保额度、关联人借款额度暨关联交易的公告》 审议议案8时，关联股东予以回避表决，议案8的有效表决权股份总数为39,724,299股。 表决结果： 同意28,710,397股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的72.2741%；反对9,956,203股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的25.0633%；弃权1,057,699股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.6626%。 其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意28,710,297股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的72.2739%；反对9,956,203股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的25.0633%；弃权1,057,699股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.6626%。 本议案表决通过。 9、《关于公司及子公司2026年度向关联人申请借款额度暨关联交易的议案》审议议案9时，关联股东予以回避表决，议案9的有效表决权股份总数为39,724,299股。 表决结果： 同意29,274,908股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的73.6952%；反对9,549,592股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的24.0397%；弃权899,799股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.2651%。 其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意29,274,808股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的73.6950%；反对9,549,592股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的24.0397%；弃权899,799股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.2651%。 本议案表决通过。 10、《华谊兄弟传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》表决结果： 同意244,755,714股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的94.9680%；反对12,200,686股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.7340%；弃权767,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2980%。 其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意26,755,614股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的10.3815%；反对12,200,686股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.7340%；弃权767,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2980%。 本议案表决通过。 11、《关于公司董事2026年度薪酬绩效方案的议案》 39,724,199股。 表决结果： 同意26,763,014股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的67.3720%；反对12,398,986股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的31.2127%；弃权562,199股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.4153%。 其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意26,763,014股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的67.3720%；反对12,398,986股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的31.2127%；弃权562,199股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.4153%。 本议案表决通过。 五、律师出具的法律意见 本次股东会由北京海润天睿律师事务所武惠忠律师、牛金钢律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法有效。 六、备查文件 1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2025年年度股东会决议》； 2、《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二六年六月二十五日 中财网
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