康芝药业(300086):2025年度股东会决议
康芝药业股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东会无增加、变更提案的情况。 2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东会未出现否决议案的情形。 4、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2026年6月25日（星期四）下午15:00开始。 网络投票时间：2026年6月25日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2026年6月22日（星期一）。 3、现场会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号。 4、会议召集人：康芝药业股份有限公司第七届董事会。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合方式。 6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。 7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次会议股东及股东代理人情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东242人，代表股份123,638,098股，占公司有表决权股份总数的27.1658%。 其中：通过现场投票的股东10人，代表股份120,506,898股，占公司有表决权股份总数的26.4778%。 通过网络投票的股东232人，代表股份3,131,200股，占公司有表决权股份总数的0.6880%。 （2）中小股东（未包含公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人，下同）出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东235人，代表股份3,131,500股，占公司有表决权股份总数的0.6881%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。 通过网络投票的中小股东232人，代表股份3,131,200股，占公司有表决权股份总数的0.6880%。 2、出席本次股东会的其他人员为公司部分董事、高级管理人员、律师及其他相关人士。 三、议案审议情况 本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。 总表决情况： 同意122,793,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3168%；反对741,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5996%；弃权103,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0836%。 中小股东总表决情况： 同意2,286,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0257%；反对741,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6724%；弃权103,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3019%。 2、审议通过了《2025年年度报告及摘要》。 总表决情况： 同意123,080,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5488%；反对465,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3763%；弃权92,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749%。 中小股东总表决情况： 同意2,573,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1875%；反对465,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8555%；弃权92,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9570%。 3、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。 总表决情况： 同意122,800,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3222%；反对767,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6204%；弃权70,900股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0573%。 中小股东总表决情况： 同意2,293,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2397%；反对767,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4962%；弃权70,900股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2641%。 4、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。 总表决情况： 同意122,775,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3025%；反对741,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5998%；弃权120,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0977%。 中小股东总表决情况： 同意2,269,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4605%；反对741,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6819%；弃权120,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8576%。 5、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 总表决情况： 同意122,747,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2796%；反对786,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6360%；弃权104,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0844%。 中小股东总表决情况： 同意2,240,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5568%；反对786,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1126%；弃权104,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3307%。 6、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。 总表决情况： 同意123,043,998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5195%；反对479,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3877%；弃权114,700股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0928%。 中小股东总表决情况： 同意2,537,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0283%；反对479,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3090%；弃权114,700股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6628%。 7、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案的议案》。 总表决情况： 同意2,212,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的69.9858%；反对836,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.4684%；弃权112,100股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5458%。 中小股东总表决情况： 同意2,182,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.6982%；反对836,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7220%；弃权112,100股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5798%。 志慧依法回避本议案表决，回避表决股份共120,476,598股，不计入本次有效表决基数，表决结果由非关联股东审议通过。 8、审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。 总表决情况： 同意123,030,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5086%；反对485,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3925%；弃权122,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0989%。 中小股东总表决情况： 同意2,523,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5972%；反对485,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4974%；弃权122,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9055%。 四、律师出具的法律意见 本次股东会由北京大成（海口）律师事务所董乐萍律师、初月平律师现场见证，并出具了法律意见书，该所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、康芝药业股份有限公司《2025年度股东会决议》； 2、北京大成（海口）律师事务所出具的《关于康芝药业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 康芝药业股份有限公司 董 事 会 2026年6月25日 中财网
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