广立微(301095):2026年第二次临时股东会决议
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2026年6月25日（星期四）下午14:00 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路1095号 3、会议召集人：公司董事会 4、主持人：董事长郑勇军先生 5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年6月25日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00期间的任意时间。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州广立微电子股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定。 （二）会议的出席情况 的股份，下同）的44.7353%。其中： 1、现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份数 86,179,033股，占公司有表决权股份总数197,062,569股的43.7318%。 2、网络投票情况 通过网络投票的股东共131名，代表股份数1,977,454股，占公司有表决权股份总数197,062,569股的1.0035%。 3、参加投票的中小股东情况 本次股东会参加投票的中小股东（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及中小股东代理人共133名，代表股份数1,977,854股，占公司有表决权股份总数197,062,569股的1.0037%。 公司董事、高级管理人员、北京金诚同达（上海）律师事务所李聿奇律师、路悦律师列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下： 1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 本议案的具体内容详见2026年6月10日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 总表决情况： 同意88,152,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951%；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东表决情况： 同意1,973,554股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7826%；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2174%；弃权0股（其中，因未投票默2、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 本议案的具体内容详见2026年6月10日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 总表决情况： 同意88,152,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951%；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东表决情况： 同意1,973,554股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7826%；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2174%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 本议案的具体内容详见2026年6月10日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 总表决情况： 同意87,013,953股，占出席会议所有股东所持股份的98.7040%；反对1,142,534股，占出席会议所有股东所持股份的1.2960%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东表决情况： 同意835,320股，占出席会议的中小股东所持股份的42.2337%；反对 1,142,534股，占出席会议的中小股东所持股份的57.7663%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 本议案的具体内容详见2026年6月10日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 总表决情况： 同意86,451,533股，占出席会议所有股东所持股份的98.0660%；反对中小股东表决情况： 同意272,900股，占出席会议的中小股东所持股份的13.7978%；反对 1,704,654股，占出席会议的中小股东所持股份的86.1870%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0152%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京金诚同达（上海）律师事务所李聿奇律师、路悦律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《杭州广立微电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于杭州广立微电子股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 杭州广立微电子股份有限公司董事会 2026年6月25日 中财网
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