环球印务(002799):2025年度股东会决议

时间：2026年06月25日 20:15:49 中财网

原标题:环球印务:2025年度股东会决议公告

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2026-027
西安环球印务股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月25日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月25日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月25日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式4
、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长思奇甬先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安环球印务股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共63人，代表股份150,356,304股，占公司有表决权股份总数的46.9805％。其中：
1、通过现场投票的股东及股东授权代表共3人，代表股份149,115,740股，占公司有表决权股份总数的46.5928％。

2、通过网络投票的股东60人，代表股份1,240,564股，占公司有表决权股份总数的0.3876％。

3、通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共61人，代表股份1,360,564股，占公司有表决权股份总数的0.4251％。

4、公司部分董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会，公司独立董事在本次股东会上进行了2025年度述职。

5、北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。

三、会议审议议案及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意149,637,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5217%；反对707,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4706%；弃权11,676股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。

中小股东总表决情况：
同意641,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
47.1384%；
反对707,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
52.0034%；
弃权11,676股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8582%。

本项议案获得通过。

（二）审议通过《2026年度投资计划的议案》
总表决情况：
同意149,634,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5199%；反对709,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4719%；弃权12,344股（其中，因未投票默认弃权668股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：
同意638,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
46.9423%；
反对709,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
52.1504%；
弃权12,344股（其中，因未投票默认弃权668股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9073%。

本项议案获得通过。

（三）审议通过《关于工资总额 2025年度执行情况及 2026年度预算的议案》总表决情况：
同意149,634,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5199%；反对709,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4719%；弃权12,344股（其中，因未投票默认弃权668股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：
同意638,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
46.9423%；
反对709,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
52.1504%；
弃权12,344股（其中，因未投票默认弃权668股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9073%。

本项议案获得通过。

（四）审议通过《2025年度利润分配方案》
总表决情况：
同意149,629,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5164%；反对713,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4744%；弃权13,844股（其中，因未投票默认弃权2,168股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。

中小股东总表决情况：
同意633,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
46.5528%；
反对713,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
52.4297%；
弃权13,844股（其中，因未投票默认弃权2,168股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0175%。

本项议案获得通过。

（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意149,632,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5189%；反对709,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4719%；弃权13,844股（其中，因未投票默认弃权2,168股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。

中小股东总表决情况：
同意637,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
46.8320%；
反对709,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
52.1504%；
弃权13,844股（其中，因未投票默认弃权2,168股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0175%。

本项议案获得通过。

（六）审议通过《西安环球印务股份有限公司 2025年年度报告及其摘要》总表决情况：
同意149,634,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5202%；反对707,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4706%；弃权13,844股（其中，因未投票默认弃权2,168股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。

中小股东总表决情况：
同意639,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
46.9790%；
反对707,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
52.0034%；
弃权13,844股（其中，因未投票默认弃权2,168股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0175%。

本项议案获得通过。

（七）审议通过《关于预计 2026年度日常关联交易额度的议案》
本议案涉及关联事项，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司（公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份116,550,000股），已回避表决。

总表决情况：
同意33,084,920股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的97.8661%；
反对707,540股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的2.0929%；
弃权13,844股（其中，因未投票默认弃权2,168股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0410%。

中小股东总表决情况：
同意639,180股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的46.9790%；
反对707,540股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的52.0034%；
弃权13,844股（其中，因未投票默认弃权2,168股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的1.0175%。

本项议案获得通过。

（八）审议通过《关于 2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决情况：
同意149,634,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5202%；反对707,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4706%；弃权13,844股（其中，因未投票默认弃权2,168股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。

中小股东总表决情况：
同意639,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
46.9790%；
反对707,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
52.0034%；
弃权13,844股（其中，因未投票默认弃权2,168股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0175%。

本项议案获得通过。

（九）审议通过《关于 2026年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》总表决情况：
同意149,627,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5155%；反对710,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4726%；弃权17,844股（其中，因未投票默认弃权2,168股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%。

中小股东总表决情况：
同意632,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
46.4572%；
反对710,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
52.2313%；
弃权17,844股（其中，因未投票默认弃权2,168股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3115%。

本项议案获得通过。

（十）审议通过《关于 2025年度审计费用的议案》
总表决情况：
同意149,633,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5190%；反对707,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4706%；弃权15,676股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

中小股东总表决情况：
同意637,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
46.8444%；
反对707,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
52.0034%；
弃权15,676股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1522%。

本项议案获得通过。

（十一）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意149,619,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5102%；反对720,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4794%；弃权15,676股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

中小股东总表决情况：
同意624,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
45.8742%；
反对720,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
52.9736%；
弃权15,676股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1522%。

本项议案获得通过。

（十二）审议通过《关于续聘 2026年度财务及内控审计机构的议案》总表决情况：
同意149,636,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5212%；反对707,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4706%；弃权12,344股（其中，因未投票默认弃权668股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：
同意640,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
47.0893%；
反对707,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
52.0034%；
弃权12,344股（其中，因未投票默认弃权668股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9073%。

本项议案获得通过。

（十三）审议通过《关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》总表决情况：
同意149,635,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5205%；反对708,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4713%；弃权12,344股（其中，因未投票默认弃权668股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：
同意639,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
47.0084%；
反对708,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
52.0843%；
弃权12,344股（其中，因未投票默认弃权668股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9073%。

本项议案获得通过。

四、见证律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所李方达律师、王君逸律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件
1、公司2025年度股东会会议决议
2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司2025年度股东会的法律意见》
特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十五日