西部建设(002302):第八届三十五次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届三十 五次董事会会议通知于2026年6月20日以专人及电子邮件方式 送达全体董事。会议于2026年6月25日在四川省成都市天府新 区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中董事侍军凯 先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生、冯渊女士以通讯方 式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规 则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于中建西部建设集团第四（广东）有限公司增 加注册资本金的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司拟以现金出资方式对全资子公司中建西部建设集团第四 （广东）有限公司增资3,200万元。具体内容详见公司同日在《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。 本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。 2.审议通过《关于合资设立中建联京新能源科技有限公司的议 案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司全资子公司中建西部建设建材科学研究院有限公司拟与 联京（北京）控股集团有限公司签署《中建联京新能源科技有限 公司股东协议书》，共同出资设立中建联京新能源科技有限公司 （暂定名，以最终注册为准）。具体内容详见公司同日在《证券 时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公 告》。 本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。 3.审议通过《关于高级管理人员2026年度经营业绩目标责任 书的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 4.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会授权决 策方案（2026年版）>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事长专题会 议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 6.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司总经理办公会 议事规则（2026年修订）>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 7.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司前置及决策事 项清单（2026年修订）>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 8.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司2026年市值管 理工作计划>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.公司第八届三十五次董事会决议 2.公司第八届董事会战略与投资委员会第十五次会议决议 3.公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2026年6月26日 中财网
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