中国人保(601319):中国人保第五届董事会第十九次会议决议
中国人民保险集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。本公司第五届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）的通知 和材料于2026年6月4日以书面方式通知全体董事，会议于2026年 6月25日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方 式召开。会议由赵鹏副董事长主持。会议应出席董事11名，实际出 席董事11名。部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 经与会董事审议并表决，形成以下会议决议： 审议通过了《关于人保财险网络设备和核心设备采购事项的议 案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权 此外，会议还听取了《关于集团2025年度会计审计信息安全管 理情况的报告》《关于集团2025年呆账核销情况的报告》。 特此公告。 中国人民保险集团股份有限公司董事会 2026年6月25日 中财网
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