运机集团(001288):第五届董事会第三十九次会议决议
四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2026年6月22日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2026年6月25日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共8人，实际参会的董事共8人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》 为保证公司内部审计工作的正常进行，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任罗陆平先生为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更内审负责人的公告》（公告编号：2026-059）。 三、备查文件 1、第五届董事会第三十九次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第二十次会议决议。 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2026年6月25日 中财网
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