久远银海(002777):第六届董事会第二十次会议决议
四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年6月18日以电子邮件方式发出。会议于2026年6月24日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长连春华先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案： 1. 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提请公司股东会审议。 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2026 2.审议通过《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 年第一次临时股东会的议案》 公司拟于2026年7月17日（星期五）下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2026 2026-026 《关于召开 年第一次临时股东会的通知》（公告编号： ）详见《证（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1．公司第六届董事会第二十次会议决议 2．公司第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议 特此公告。 四川久远银海软件股份有限公司董事会 二〇二六年六月二十六日 中财网
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