亚信安全(688225):2025年年度股东会决议
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时间：2026年06月24日 20:40:29 中财网 |
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原标题:
亚信安全:2025年年度股东会决议公告
证券代码：688225 证券简称：
亚信安全 公告编号：2026-027
亚信安全科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月24日
（二）股东会召开的地点：北京市经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12F-1201&1202会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 |
| 普通股股东人数 | 108 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 241,762,988 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 241,762,988 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 62.5487 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.5487 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《
亚信安全科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 241,076,029 | 99.7158 | 536,984 | 0.2221 | 149,975 | 0.0621 |
2、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 241,104,331 | 99.7275 | 495,358 | 0.2048 | 163,299 | 0.0677 |
3、议案名称：关于公司《2025年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 241,067,929 | 99.7125 | 636,770 | 0.2633 | 58,289 | 0.0242 |
4、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 210,641,140 | 99.5676 | 841,661 | 0.3978 | 73,036 | 0.0345 |
5、议案名称：关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 240,878,251 | 99.6340 | 808,712 | 0.3345 | 76,025 | 0.0315 |
6、议案名称：关于修订《
亚信安全科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 240,838,802 | 99.6177 | 848,661 | 0.3510 | 75,525 | 0.0313 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 3 | 关于公司《2025
年度利润分配方
案》的议案 | 19,958,541 | 96.6347 | 636,770 | 3.0831 | 58,289 | 0.2822 |
| 4 | 关于公司董事
2026年度薪酬方
案的议案 | 19,738,903 | 95.5712 | 841,661 | 4.0751 | 73,036 | 0.3536 |
| 5 | 关于授权董事会
以简易程序向特
定对象发行股票
的议案 | 19,768,863 | 95.7163 | 808,712 | 3.9156 | 76,025 | 0.3681 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案5为特别决议议案，由出席本次股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。除本议案外，其他议案为普通决议事项，由出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案3-5
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：何政先生的一致行动人股东
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所
律师：吴一尘、徐文哲
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2026年6月25日
中财网
