盈方微(000670):2026年第三次临时股东会决议
盈方微电子股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年6月24日下午2:00 2、网络投票时间：2026年6月24日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年6月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月24日9:15-15:00。 3、现场会议地点：上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅4、会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长史浩樑 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东合计1,044人，代表股份192,101,648股，占公司有表决权股份总数的22.7155%（截至本次股东会股权登记日公司总股本为845,684,477股）。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份124,164,584股，占公司有表决权股份总数的14.6821％；参加网络投票的股东1,042人，代表股份67,937,064股，占公司有表决权股份总数的8.0334%。 2、公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 三、提案审议表决情况 本次会议提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，提案的表决结果如下： 议案1.00《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》总表决情况： 62,560,928 同意 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 91.8951%；反对5,194,535股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6302%；弃权323,201股（其中，因未投票默认弃权283,001股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.4747%。 中小股东总表决情况： 62,560,928 同意 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数 的91.8951%；反对5,194,535股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6302%；弃权323,201股（其中，因未投票默认弃权283,001股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.4747%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案2.00《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（子议案需逐项表决） 议案2.01本次交易方案概述 总表决情况： 同意60,412,628股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的88.7394%；反对5,206,635股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6480%；弃权2,459,401股（其中，因未投票默认弃权2,417,701股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.6126%。 中小股东总表决情况： 同意60,412,628股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的88.7394%；反对5,206,635股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6480%；弃权2,459,401股（其中，因未投票默认弃权2,417,701股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.6126%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 --本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容 议案2.02标的资产、交易对方 总表决情况： 同意60,412,128股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的88.7387%；反对5,207,135股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6487%；弃权2,459,401股（其中，因未投票默认弃权2,419,201股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.6126%。 中小股东总表决情况： 同意60,412,128股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的88.7387%；反对5,207,135股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6487%；弃权2,459,401股（其中，因未投票默认弃权2,419,201股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.6126%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案2.03标的资产定价依据及交易价格 总表决情况： 同意60,405,928股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的88.7296%；反对5,212,135股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总7.6560% 2,460,601 2,419,201 数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占 出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.6143%。 中小股东总表决情况： 同意60,405,928股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的88.7296%；反对5,212,135股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权7.6560% 2,460,601 2,419,201 股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股）， 占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.6143%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案2.04支付方式及对价明细 总表决情况： 同意60,408,828股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的88.7339%；反对5,209,535股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6522%；弃权2,460,301股（其中，因未投票默认弃权2,420,101股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.6139%。 中小股东总表决情况： 同意60,408,828股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的88.7339%；反对5,209,535股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6522%；弃权2,460,301股（其中，因未投票默认弃权2,420,101股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.6139%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案2.05发行股份的种类、面值及上市地点 总表决情况： 同意60,405,228股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的88.7286%；反对5,212,935股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6572%；弃权2,460,501股（其中，因未投票默认弃权2,420,301股），占3.6142% 出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 。 中小股东总表决情况： 同意60,405,228股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的88.7286%；反对5,212,935股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6572%；弃权2,460,501股（其中，因未投票默认弃权2,420,301股），3.6142% 占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案2.06发行方式及发行对象 总表决情况： 同意60,405,328股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的88.7287%；反对5,212,335股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6563%；弃权2,461,001股（其中，因未投票默认弃权2,420,801股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.6149%。 中小股东总表决情况： 同意60,405,328股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的88.7287%；反对5,212,335股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6563%；弃权2,461,001股（其中，因未投票默认弃权2,420,801股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.6149%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案2.07发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 总表决情况： 同意60,404,328股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的88.7273%；反对5,212,835股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6571%；弃权2,461,501股（其中，因未投票默认弃权2,420,801股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.6157%。 中小股东总表决情况： 同意60,404,328股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的88.7273%；反对5,212,835股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6571%；弃权2,461,501股（其中，因未投票默认弃权2,420,801股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.6157%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案2.08发行数量 总表决情况： 同意60,392,228股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的88.7095%；反对5,213,435股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6580%；弃权2,473,001股（其中，因未投票默认弃权2,420,901股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.6326%。 中小股东总表决情况： 同意60,392,228股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的88.7095%；反对5,213,435股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6580%；弃权2,473,001股（其中，因未投票默认弃权2,420,901股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.6326%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案2.09锁定期安排 总表决情况： 60,391,128 同意 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 88.7079%；反对5,212,635股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6568%；弃权2,474,901股（其中，因未投票默认弃权2,421,901股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.6354%。 中小股东总表决情况： 60,391,128 同意 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数 的88.7079%；反对5,212,635股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6568%；弃权2,474,901股（其中，因未投票默认弃权2,421,901股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.6354%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案2.10业绩承诺及补偿安排 总表决情况： 同意60,453,128股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的88.7989%；反对5,194,535股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6302%；弃权2,431,001股（其中，因未投票默认弃权2,378,601股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.5709%。 中小股东总表决情况： 同意60,453,128股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的88.7989%；反对5,194,535股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6302%；弃权2,431,001股（其中，因未投票默认弃权2,378,601股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.5709%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案2.11期间损益安排 总表决情况： 同意60,454,228股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的88.8005% 5,220,235 ；反对 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总 数的7.6679%；弃权2,404,201股（其中，因未投票默认弃权2,350,601股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.5315%。 中小股东总表决情况： 同意60,454,228股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数88.8005% 5,220,235 的 ；反对 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权 股份总数的7.6679%；弃权2,404,201股（其中，因未投票默认弃权2,350,601股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.5315%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总2/3 数的 以上同意通过。 议案2.12滚存未分配利润安排 总表决情况： 同意60,458,828股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的88.8073%；反对5,217,335股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6637%；弃权2,402,501股（其中，因未投票默认弃权2,350,601股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.5290%。 中小股东总表决情况： 同意60,458,828股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的88.8073%；反对5,217,335股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6637%；弃权2,402,501股（其中，因未投票默认弃权2,350,601股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.5290%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案2.13相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 总表决情况： 同意60,464,328股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的88.8154%；反对5,212,635股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总7.6568% 2,401,701 2,350,601 数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占 出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.5278%。 中小股东总表决情况： 同意60,464,328股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的88.8154%；反对5,212,635股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权7.6568% 2,401,701 2,350,601 股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股）， 占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.5278%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 2.14 议案 发行股份及支付现金购买资产决议有效期 总表决情况： 同意60,475,628股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的88.8320%；反对5,211,435股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6550%；弃权2,391,601股（其中，因未投票默认弃权2,350,601股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.5130%。 中小股东总表决情况： 同意60,475,628股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的88.8320%；反对5,211,435股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6550%；弃权2,391,601股（其中，因未投票默认弃权2,350,601股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.5130%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 --本次募集配套资金方案的具体内容 议案2.15发行股份的种类、面值及上市地点 总表决情况： 同意60,465,728股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的88.8174%；反对5,211,235股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总7.6547% 2,401,701 2,350,601 数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占 出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.5278%。 中小股东总表决情况： 同意60,465,728股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的88.8174%；反对5,211,235股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权7.6547% 2,401,701 2,350,601 股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股）， 占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.5278%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 2.16 议案 发行对象、发行方式及认购方式 总表决情况： 同意60,458,928股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的88.8075%；反对5,212,235股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6562%；弃权2,407,501股（其中，因未投票默认弃权2,356,401股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.5364%。 中小股东总表决情况： 同意60,458,928股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的88.8075%；反对5,212,235股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6562%；弃权2,407,501股（其中，因未投票默认弃权2,356,401股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.5364%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案2.17发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 总表决情况： 同意60,457,128股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的88.8048%；反对5,210,235股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6533%；弃权2,411,301股（其中，因未投票默认弃权2,358,401股），占3.5419% 出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 。 中小股东总表决情况： 同意60,457,128股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的88.8048%；反对5,210,235股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6533%；弃权2,411,301股（其中，因未投票默认弃权2,358,401股），3.5419% 占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案2.18募集配套资金金额及发行数量 总表决情况： 88.8050%；反对5,210,635股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6538%；弃权2,410,801股（其中，因未投票默认弃权2,358,401股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.5412%。 中小股东总表决情况： 同意60,457,228股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的88.8050%；反对5,210,635股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6538%；弃权2,410,801股（其中，因未投票默认弃权2,358,401股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.5412%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案2.19锁定期安排 总表决情况： 同意60,458,128股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的88.8063%；反对5,209,735股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6525%；弃权2,410,801股（其中，因未投票默认弃权2,358,401股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.5412%。 中小股东总表决情况： 同意60,458,128股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的88.8063%；反对5,209,735股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6525%；弃权2,410,801股（其中，因未投票默认弃权2,358,401股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.5412%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案2.20募集配套资金用途 总表决情况： 同意60,444,928股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的88.7869% 5,210,035 ；反对 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总 数的7.6530%；弃权2,423,701股（其中，因未投票默认弃权2,369,701股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.5601%。 中小股东总表决情况： 同意60,444,928股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的88.7869%；反对5,210,035股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6530%；弃权2,423,701股（其中，因未投票默认弃权2,369,701股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.5601%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案2.21滚存未分配利润安排 总表决情况： 同意60,439,228股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的88.7785%；反对5,220,635股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6685%；弃权2,418,801股（其中，因未投票默认弃权2,366,401股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.5530%。 中小股东总表决情况： 同意60,439,228股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的88.7785%；反对5,220,635股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6685%；弃权2,418,801股（其中，因未投票默认弃权2,366,401股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.5530%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案2.22发行股份募集配套资金决议有效期 总表决情况： 同意60,446,728股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的88.7895%；反对5,210,635股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总7.6538% 2,421,301 2,370,501 数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占 出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.5566%。 中小股东总表决情况： 同意60,446,728股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的88.7895%；反对5,210,635股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6538%；弃权2,421,301股（其中，因未投票默认弃权2,370,501股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.5566%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案3.00《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》 总表决情况： 同意60,690,928股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的89.1482%；反对5,209,735股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6525%；弃权2,178,001股（其中，因未投票默认弃权2,137,801股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.1992%。 中小股东总表决情况： 同意60,690,928股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的89.1482%；反对5,209,735股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6525%；弃权2,178,001股（其中，因未投票默认弃权2,137,801股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.1992%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案4.00《关于本次交易是否构成关联交易的议案》 总表决情况： 同意60,684,728股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的89.1391%；反对5,209,835股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6527%；弃权2,184,101股（其中，因未投票默认弃权2,137,801股），占3.2082% 出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 。 中小股东总表决情况： 同意60,684,728股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的89.1391%；反对5,209,835股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6527%；弃权2,184,101股（其中，因未投票默认弃权2,137,801股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.2082%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案5.00《关于本次交易是否构成重大资产重组及重组上市的议案》总表决情况： 同意60,692,528股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的89.1506%；反对5,207,635股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6494%；弃权2,178,501股（其中，因未投票默认弃权2,138,301股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.2000%。 中小股东总表决情况： 同意60,692,528股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的89.1506%；反对5,207,635股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6494%；弃权2,178,501股（其中，因未投票默认弃权2,138,301股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.2000%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案6.00《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 总表决情况： 同意60,679,728股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的89.1318%；反对5,209,835股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6527%；弃权2,189,101股（其中，因未投票默认弃权2,148,901股），占3.2155% 出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 。 中小股东总表决情况： 同意60,679,728股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的89.1318%；反对5,209,835股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6527%；弃权2,189,101股（其中，因未投票默认弃权2,148,901股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.2155%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案7.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》 总表决情况： 同意60,690,828股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的89.1481%；反对5,209,435股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6521%；弃权2,178,401股（其中，因未投票默认弃权2,138,201股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.1998%。 中小股东总表决情况： 同意60,690,828股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的89.1481%；反对5,209,435股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6521%；弃权2,178,401股（其中，因未投票默认弃权2,138,201股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.1998%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案8.00《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 总表决情况： 60,681,428 同意 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 89.1343%；反对5,209,435股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6521%；弃权2,187,801股（其中，因未投票默认弃权2,138,901股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.2136%。 中小股东总表决情况： 同意60,681,428股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的89.1343%；反对5,209,435股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6521%；弃权2,187,801股（其中，因未投票默认弃权2,138,901股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.2136%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案9.00《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》 总表决情况： 同意60,681,028股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的89.1337%；反对5,210,335股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6534%；弃权2,187,301股（其中，因未投票默认弃权2,138,401股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.2129%。 中小股东总表决情况： 同意60,681,028股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的89.1337%；反对5,210,335股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6534%；弃权2,187,301股（其中，因未投票默认弃权2,138,401股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.2129%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案10.00《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 总表决情况： 同意62,589,728股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的91.9374%；反对5,208,935股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6513%；弃权280,001股（其中，因未投票默认弃权239,801股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.4113%。 中小股东总表决情况： 同意62,589,728股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的91.9374%；反对5,208,935股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6513%；弃权280,001股（其中，因未投票默认弃权239,801股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.4113%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案11.00《关于<盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 总表决情况： 同意62,578,628股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的91.9211%；反对5,209,335股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6519%；弃权290,701股（其中，因未投票默认弃权250,501股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.4270%。 中小股东总表决情况： 同意62,578,628股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的91.9211%；反对5,209,335股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6519%；弃权290,701股（其中，因未投票默认弃权250,501股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.4270%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案12.00《关于本次重大资产重组有关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》 总表决情况： 同意62,556,928股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的91.8892%；反对5,210,835股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6541%；弃权310,901股（其中，因未投票默认弃权269,701股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.4567%。 中小股东总表决情况： 同意62,556,928股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的91.8892%；反对5,210,835股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6541%；弃权310,901股（其中，因未投票默认弃权269,701股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.4567%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案13.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》 总表决情况： 同意60,676,228股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的89.1266%；反对5,210,935股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总7.6543% 2,191,501 2,139,701 数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占 出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.2191%。 中小股东总表决情况： 同意60,676,228股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的89.1266%；反对5,210,935股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权7.6543% 2,191,501 2,139,701 股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股）， 占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.2191%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 14.00 议案 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》 总表决情况： 同意60,686,128股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的89.1412%；反对5,211,635股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6553%；弃权2,180,901股（其中，因未投票默认弃权2,139,701股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.2035%。 中小股东总表决情况： 同意60,686,128股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的89.1412%；反对5,211,635股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6553%；弃权2,180,901股（其中，因未投票默认弃权2,139,701股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.2035%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案15.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》 总表决情况： 同意60,685,728股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的89.1406%；反对5,212,035股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总7.6559% 2,180,901 2,139,701 数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占 出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.2035%。 中小股东总表决情况： 同意60,685,728股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的89.1406%；反对5,212,035股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权7.6559% 2,180,901 2,139,701 股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股）， 占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.2035%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 16.00 议案 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》 总表决情况： 同意60,685,528股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的89.1403%；反对5,213,235股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6577%；弃权2,179,901股（其中，因未投票默认弃权2,139,701股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.2020%。 中小股东总表决情况： 同意60,685,528股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的89.1403%；反对5,213,235股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6577%；弃权2,179,901股（其中，因未投票默认弃权2,139,701股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.2020%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案17.00《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》 总表决情况： 同意60,673,928股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的89.1233%；反对5,213,235股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6577%；弃权2,191,501股（其中，因未投票默认弃权2,140,701股），占3.2191% 出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 。 中小股东总表决情况： 同意60,673,928股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的89.1233%；反对5,213,235股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6577%；弃权2,191,501股（其中，因未投票默认弃权2,140,701股），3.2191% 占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案18.00《关于公司股票价格波动情况的议案》 总表决情况： 89.1337%；反对5,212,535股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6566%；弃权2,185,101股（其中，因未投票默认弃权2,139,701股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.2097%。 中小股东总表决情况： 同意60,681,028股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的89.1337%；反对5,212,535股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6566%；弃权2,185,101股（其中，因未投票默认弃权2,139,701股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.2097%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案19.00《关于<盈方微电子股份有限公司未来三年股东回报规划 （2026-2028年）>的议案》 总表决情况： 同意185,659,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6467%；反对4,252,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2135%；弃权2,189,601股（其中，因未投票默认弃权2,139,701股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1398%。 中小股东总表决情况： 同意61,636,928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5378%；反对4,252,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2459%；弃权2,189,601股（其中，因未投票默认弃权2,139,701股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2163%。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 议案20.00《关于无需编制前次募集资金使用报告的议案》 总表决情况： 同意184,681,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1372%；反对5,216,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7157%；弃权2,203,601股（其中，因未投票默认弃权2,146,701股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1471%。 中小股东总表决情况： 同意60,658,128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1001%；反对5,216,935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6631%；弃权2,203,601股（其中，因未投票默认弃权2,146,701股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2368%。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 议案21.00《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》 总表决情况： 同意60,665,428股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的89.1108%；反对5,206,535股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的7.6478%；弃权2,206,701股（其中，因未投票默认弃权2,146,701股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.2414%。 中小股东总表决情况： 同意60,665,428股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的89.1108%；反对5,206,535股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6478%；弃权2,206,701股（其中，因未投票默认弃权2,146,701股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.2414%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案22.00《关于提请股东会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》 总表决情况： 同意60,675,828股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的89.1261% 5,205,335 ；反对 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总 数的7.6461%；弃权2,197,501股（其中，因未投票默认弃权2,146,701股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.2279%。 中小股东总表决情况： 同意60,675,828股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的89.1261%；反对5,205,335股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.6461%；弃权2,197,501股（其中，因未投票默认弃权2,146,701股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.2279%。 本议案已提请关联股东回避表决。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。 议案23.00《关于本次交易采取的保密措施和保密制度的议案》 总表决情况： 同意184,684,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1391%；反对5,220,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7175%；弃权2,196,601股（其中，因未投票默认弃权2,146,701股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1435%。 中小股东总表决情况： 同意60,661,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1053%；反对5,220,335股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6681%；弃权2,196,601股（其中，因未投票默认弃权2,146,701股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2266%。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 议案24.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 总表决情况： 同意185,506,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5668%；反对4,388,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2843%；弃权2,207,101股（其中，因未投票默认弃权2,149,701股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1489%。 中小股东总表决情况： 同意61,483,465股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3124%；反对4,388,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4456%；弃权2,207,101股（其中，因未投票默认弃权2,149,701股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2420%。 表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。 四、律师出具的法律意见 1 、律师事务所名称：北京市天元律师事务所 2、律师姓名：徐莹、郦苗苗 3、结论性意见： 公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2、北京市天元律师事务所出具的法律意见； 3 、深交所要求的其他文件。 特此公告。 盈方微电子股份有限公司 董事会 2026 6 25 年 月 日 中财网
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