中国长城(000066):2025年度股东会决议
中国长城科技集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示 1．本次股东会没有出现否决议案的情形； 2．本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1．会议时间： 现场会议召开的时间：2026年6月24日下午14:30 网络投票的时间：2026年6月24日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月24日交易时间即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月24日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路3号中电长城大厦A座24楼 3．召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4．召集人：公司董事会 5．主持人：戴湘桃先生 6．会议通知情况：公司董事会于2026年5月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第八届董事会第三十次会议决议公告》（2026-019号）《关于召开2025年度股东会的通知》（2026-020号）公告了2025年度股东会审议的事项及投票表决的方式和方法。 7．会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议的出席情况 1．股东出席情况 参加公司2025年度股东会的股东及股东代理人共3,726人，所持有表决权的股份总数为1,340,756,909股，占公司有表决权总股份41.5636%。 其中参加现场会议的股东及股东代理人共5人，其所持有有效表决权的股份总数为1,269,207,675股，占公司有效表决权总股份的39.3455%；通过网络投票的股东及股东代理人共3,721人，其所持有有效表决权的股份总数为71,549,234股，占公司有效表决权总股份的2.2180%。 2．其他人员出席情况 公司全体部分董事、高管及见证律师出席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东会议案6和议案7涉及关联交易。对于议案6，作为薪酬发放对象的关联股东回避了表决；对于议案7，公司股东中国电子有限公司、中电金投控股有限公司、湖南计算机厂有限公司（以下合称“关联法人股东”）回避了表决。 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，具体表决情况如下： 1．2025年度董事会工作报告 同意1,339,306,341股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8918%；反对1,055,368股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0787%；弃权395,200股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0295%。 其中，中小股东表决情况： 中小股东表决情况：同意45,031,233股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.8793%；反对1,055,368股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2705%；弃权395,200股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8502%。 该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。 2．2025年年度报告全文及报告摘要 同意1,339,174,701股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8820%；反对1,196,208股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0892%；弃权386,000股（其中，因未投票默认弃权48,900股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0288%。 其中，中小股东表决情况： 同意44,899,593股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.5961%；反对1,196,208股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.5735%；弃权386,000股（其中，因未投票默认弃权48,900股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8304%。 该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。 3．2025年度利润分配预案 同意1,339,240,201股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8869%；反对1,201,208股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0896%；弃权315,500股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0235%。 其中，中小股东表决情况： 同意44,965,093股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.7370%；反对1,201,208股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.5843%；弃权315,500股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6788%。 该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。 4．关于2026年为下属公司提供担保以及下属公司之间担保的议案 同意1,337,706,293股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7725%；反对2,578,016股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1923%；弃权472,600股（其中，因未投票默认弃权33,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0352%。 其中，中小股东表决情况： 同意43,431,185股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.4370%；反对2,578,016股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.5463%；弃权472,600股（其中，因未投票默认弃权33,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0167%。 该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。 5．关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度（试行）》的议案 同意1,339,190,701股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8832%；反对1,033,508股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0771%；弃权532,700股（其中，因未投票默认弃权35,500股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0397%。 其中，中小股东表决情况： 同意44,915,593股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6305%；反对1,033,508股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2235%；弃权532,700股（其中，因未投票默认弃权35,500股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1460%。 该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。 6．关于公司2026年度董事薪酬方案 作为薪酬发放对象的关联股东回避了表决。 同意1,339,060,045股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.8734%；反对1,115,764股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0832%；弃权581,100股（其中，因未投票默认弃权53,200股），占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0433%。 其中，中小股东表决情况： 同意44,784,937股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.3494%；反对1,115,764股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.4004%；弃权581,100股（其中，因未投票默认弃权53,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2502%。 该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。 7．关于2026年度日常关联交易预计事项的议案 关联法人股东所持股份需在该议案中回避表决，本议案的总体表决情况为中小股东表决情况。 同意45,098,893股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.0248%；反对944,008股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.0309%；弃权438,900股（其中，因未投票默认弃权26,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9442%。 该项提案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所覃正伟律师、刘品律师。 2．结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。 五、备查文件 1．2025年度股东会通知公告； 2．2025年度股东会决议； 3．本次股东会的法律意见书。 特此公告 中国长城科技集团股份有限公司 董事会 二O二六年六月二十五日 中财网
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