华软科技(002453):北京市君合律师事务所关于金陵华软科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书
邮编：100005 电话：(86-10)8519-1300 传真：(86-10)8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于金陵华软科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书 致：金陵华软科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、行政法规和规范性文件（以下简称“中国法律、法规”，为本法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾省法律、法规）及《金陵华软科技股份有限2025 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 年度股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具之日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，并根据有关中国法律、法规的规定和要求，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所对公司提供的有关文件北京总部 电话:(86-10)8519-1300 上海分所 电话:(86-21)5298-5488 广州分所 电话:(86-20)2805-9088 深圳分所 电话:(86-755)2939-5288 传真:(86-10)8519-1350 传真:(86-21)5298-5492 传真:(86-20)2805-9099 传真:(86-755)2939-5289杭州分所 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2、《股东会通知》载明了本次股东会的会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日和会议登记方法等内容，内容符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2026年6月24日下午14:30在北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室召开；同时，通过深圳证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票平台”）向公司股东提供了网络投票平台，其中通过交易系统投票平台的网络投票时间为2026年6月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的网络投票时间为2026年6月24日9:15-15:00期间的任意时间。本次股东会召开的实际时间、地点以及方式与《股东会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。 4、本次股东会由公司董事长翟辉先生主持，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。 基于上述，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。 二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格 1 、根据公司提供的出席现场会议的股东及股东代理人的统计资料以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果统计数据，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共222人，合计代表公司有表决权的股份数为314,961,634股，占公司股份总数的38.7708%。 2、除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司全体董事、部分高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东会现场会议。 3、根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。 基于上述，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。 三、关于本次股东会的表决程序与表决结果 1 、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会实际审议的事项与《股东会通知》所公告的议案一致，未发生股东及股东代理人在议案审议过程中提出新议案或对议案进行修改的情形。 2、公司通过深圳证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台。 3、根据本次股东会投票表决结束后公司根据有关规则合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案： （1）《2025年度董事会工作报告》 同意314,396,634股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8206%；反对470,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1494%；弃权94,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0300%。 （2）《2025年年度报告及其摘要》 同意314,395,834股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8204%；反对471,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1496%；弃权94,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0300%。 （3）《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》 同意314,397,234股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8208%；反对503,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1600%；弃权60,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0192%。 （4）《2025年度利润分配预案》 同意314,407,934股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8242%；反对493,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1566%；弃权60,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0192%。 （5）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 同意314,377,334股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8145%；反对522,2000.1658% 62,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 ；弃权 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0197%。 （6）《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》 同意312,392,334股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1842%；反对2,507,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7960%；弃权62,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0197%。 （7）《关于2026年度公司及子公司提供担保额度的议案》 同意312,341,034股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1680%；反对2,558,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8123%；弃权62,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0197%。 （8）《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》 同意314,408,834股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8245%；反对489,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1555%；弃权63,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0200%。 （9）《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 同意314,411,134股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8252%；反对489,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1555%；弃权60,700股，占出席会议有效表0.0193% 决权股份总数的 。 （10）《2025年度公司董事薪酬的议案》 同意314,392,434股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8193%；反对507,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1610%；弃权62,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0197%。 （11）《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 11.01关于修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案同意314,382,634股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8162%；反对506,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1607%；弃权72,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%。 11.02关于修订《独立董事工作制度》的议案 同意312,334,934股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1660%；反对2,520,6000.8003% 106,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 ；弃权 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0337%。 11.03关于修订《股东会议事规则》的议案 同意312,336,334股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1665%；反对2,520,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8003%；弃权104,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0332%。 11.04关于修订《对外担保管理制度》的议案 同意312,348,334股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1703%；反对2,541,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8068%；弃权72,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0229%。 11.05关于修订《募集资金管理制度》的议案 同意312,350,034股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1708%；反对2,541,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8068%；弃权70,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%。 11.06关于修订《关联交易制度》的议案 同意312,355,434股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1725%；反对2,501,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7943%；弃权104,400股，占出席会议有效0.0331% 表决权股份总数的 。 11.07关于修订《重大经营决策程序规则》的议案 同意312,355,534股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1726%；反对2,501,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7942%；弃权104,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0332%。 就上述第（10）项议案，相关关联股东已回避表决；上述第（7）项、第11.03项议案为特别决议议案，已由出席本次股东会且对该议案有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 基于上述，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。 四、结论意见 综上所述，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。 本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。 （以下无正文） （此页无正文，为《北京市君合律师事务所关于金陵华软科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》之签章页） 北京市君合律师事务所 律师事务所负责人： 华晓军 经办律师： 冯 诚 纪雨男 2026年 6月 24日 中财网
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