德龙激光(688170):德龙激光关于召开2026年第三次临时股东会的通知

时间：2026年06月22日 20:56:35 中财网

原标题:德龙激光:德龙激光关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2026-033
苏州德龙激光股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年7月8日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年7月8日 14点00分
召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号德龙激光会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月8日
至2026年7月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	√
2.10	本次发行决议的有效期限	√
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分 析报告的议案	√
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使	√
	用可行性分析报告的议案
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
7	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回 报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案	√
8	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的 议案	√
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次 向特定对象发行A股股票工作相关事宜的议案	√
10	关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的 议案	√
11	关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，相关公告已于2026年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

2、特别决议议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、114、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688170	德龙激光	2026/7/1

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2026年7月7日（上午9:30-下午17:00）。

（二）登记地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号德龙激光证券部。

（三）股东登记
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件。

自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（附件1）。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人证明书/执行事务合伙人证明书。

法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（附件1，法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。

注：所有原件均需一份复印件。

3、异地股东可采用邮件、快递的方式登记，在邮件、快递上须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（四）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

六、 其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式联系地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号
电子邮箱：ir@delphilaser.com
联系电话：0512-65079108
联系部门：证券部
特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会
2026年6月23日
附件1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏州德龙激光股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月8日召
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏州德龙激光股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月8日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票 条件的议案
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象和认购方式
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则
2.05	发行数量
2.06	限售期安排
2.07	募集资金金额及用途
2.08	上市地点
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10	本次发行决议的有效期限
3	关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票预案的议案
4	关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告的议案
5	关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的 议案
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报 告的议案
7	关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取 填补措施和相关主体承诺的议案
8	关于公司本次募集资金投向属于科技创 新领域的说明的议案
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人 士全权办理本次向特定对象发行A股股 票工作相关事宜的议案
10	关于公司未来三年（2026-2028年）股 东分红回报规划的议案
11	关于拟暂时调整募投项目部分场地用途 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。