渤海化学(600800):天津渤海化学股份有限公司关于第十届董事会第二十七次会议决议
天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二 十七次会议于2026年6月12日以电话及电子邮件方式通知各位董 事，会议于2026年6月22日9:00在公司召开，会议应到董事9人， 实到董事9人，公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬 先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、关于为子公司提供财务资助的议案 本议案已经公司十届二十四次董事会审计委员会事前认可并同 意提交董事会。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于为子公司提供财务资助的公告》（公告号：临2026-046）。 二、关于为子公司提供担保的议案 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告号：临2026-047）。 三、关于召开2026年第三次临时股东会的通知 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开2026年第三次临时 股东会的通知》（公告号：临2026-048）。 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2026年6月23日 中财网
 |