信通电子(001388):2026年第一次临时股东会决议
山东信通电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“信通电子”）董事会； 2.会议主持人：公司董事长李全用先生； 3.现场会议召开时间：2026年6月22日（星期一）14：00； 4.现场会议召开地点：淄博高新区柳毅山路18号信通电子915会议室；5.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月22日9:15-15:00期间的任意时间。 6.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东信通电子股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东151人，代表股份85,757,257股，占公司有表决权股份总数的54.9726%。 其中：通过现场投票的股东25人，代表股份84,712,720股，占公司有表决权股份总数的54.3030%。 通过网络投票的股东126人，代表股份1,044,537股，占公司有表决权股份总数的0.6696%。 2.中小投资者出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东146人，代表股份8,087,291股，占公司有表决权股份总数的5.1842%。 其中：通过现场投票的中小股东20人，代表股份7,042,754股，占公司有表决权股份总数的4.5146%。 通过网络投票的中小股东126人，代表股份1,044,537股，占公司有表决权股份总数的0.6696%。 3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的议案》 总表决情况： 同意85,510,957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7128%；反对242,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2830%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。 中小股东总表决情况： 同意7,840,991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9545%；反对242,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0010%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0445%。 本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。 2、审议通过《关于<山东信通电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 总表决情况： 本议案关联股东李莉、夏建军回避表决。出席本次股东会对本议案有表决权股东所持股份总数为80,539,295股。 同意80,295,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6979%；反对233,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2898%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。 中小股东总表决情况： 同意7,750,091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9562%；反对233,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9199%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1239%。 本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。 3、审议通过《关于<山东信通电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 总表决情况： 本议案关联股东李莉、夏建军回避表决。出席本次股东会对本议案有表决权股东所持股份总数为80,539,295股。 同意80,291,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6921%；反对241,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3004%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。 中小股东总表决情况： 同意7,745,391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8974%；反对241,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0263%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0763%。 本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。 4、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》总表决情况： 本议案关联股东李莉、夏建军回避表决。出席本次股东会对本议案有表决权股东所持股份总数为80,539,295股。 同意80,294,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6959%；反对238,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2965%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。 中小股东总表决情况： 同意7,748,491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9362%；反对238,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9875%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0763%。 本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。 四、律师出具的法律意见 北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福庆律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市齐致（济南）律师事务所出具的《关于山东信通电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 山东信通电子股份有限公司 董事会 2026年6月23日 中财网
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