[担保]喜悦智行(301198):增加2026年度担保额度及担保对象
宁波喜悦智行科技股份有限公司 2026 关于增加 年度担保额度及担保对象的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日2026 召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加 年度担保额度及担保对象的议案》，本议案尚需提交股东会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的对外担保额度预计的情况 公司于2026年4月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公2026 司 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内子公司提供不超过人民币10亿元的担保额度，其中拟为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币5亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超过人民币5亿元。提供担保的形式包括但不限于信用（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种方式相结合等形式。具体内容详2026 4 28 http://www.cninfo.com.cn 见公司于 年 月 日刊登在巨潮资讯网（ ）上的 《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-011）。 （二）本次拟增加担保额度及担保对象的情况 根据公司经营的实际需要，公司拟为孙公司喜悦智行（香港）有限公司（以下简称“喜悦香港”）提供不超过人民币1亿元（或等值外币）的担保额度，用于向银行及其他金融机构申请综合授信及日常经营需要时提供担保。提供担保的形式包括但不限于信用（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种方式相结合等形式。 上述担保额度的期限为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。为提高业务的办理效率，董事会提请股东会授权董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文件、办理手续等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等规章制度的要求，本议案尚需提交股东会审议。具体担保额度预计情况如下：
公司名称：喜悦智行（香港）有限公司 成立日期：2025年12月4日 注册地点：香港新界葵涌大连排道36-40号贵盛工业大厦一期二楼B53室注册资本：10,000港元 经营范围：塑料和金属包装材料及容器销售，包装设计 100% 股权结构：公司全资子公司喜悦智行（合肥）载具有限公司持有 股权与公司关系：为公司的全资孙公司 经营状况：截至2026年6月15日，喜悦香港尚未开展业务，因此尚无财务数据。 截至本公告披露日，以上被担保方不是失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 公司尚未就本次担保签订协议，本次为被担保方提供担保的方式为全额担保，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。专项融资额度及担保额度在有效期内可以滚动使用。相关合同协议自本议案经股东会审议通过后生效。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，本次增加担保额度及担保对象事项经公司股东会审议通过后，公司及下属公司担保累计总额度为人民币110,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为121.52%。公司及下属公司的担保余额总金额为人民币2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.21%。 截至本公告日，公司及下属公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 五、审议程序 （一）董事会意见 董事会认为：公司对孙公司喜悦香港提供担保的总额度不超过人民币1亿元，是为了满足孙公司日常经营和业务发展的资金需要，符合公司战略发展目标。被担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益情形。 （二）独立董事专门会议意见 公司为孙公司提供担保，是为了满足孙公司日常经营和业务发展的资金需要，符合公司战略发展目标，不存在损害公司及股东利益的情况。 六、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议； 3、第四届董事会第五次独立董事专门会议决议。 特此公告。 喜悦智行科技股份有限公司 董事会 2026年6月15日 中财网
 |