兴福电子(688545):湖北兴福电子材料股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计
湖北兴福电子材料股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ?是否需要提交股东会审议：是。 ?本次新增日常关联交易对上市公司的影响：本次新增的日常关联交易属于湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、公平公允的原则，不存在损害公司与全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。 一、增加2026年度日常关联交易预计基本情况 （一）增加日常关联交易预计履行的审议程序 1.2026年6月5日，公司召开了董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司关于增加2026年度日常关联交易预计的议案符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循公允价格作为定价原则，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，故一致同意公司增加2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2.2026年6月5日，公司召开了董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 3.2026年6月12日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。全体董事一致表决通过该议案。 4.本次增加2026年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。 （二）本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别
注2：以上数据存在尾差系四舍五入所致。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）湖北兴发化工集团股份有限公司
（一）关联交易主要内容 公司本次增加的日常关联交易预计主要为向关联方销售商品/能源，是为了满足公司日常经营生产需要，按一般市场经营规则进行，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵循公平、公正的市场原则进行。 （二）关联交易协议签署情况 对于上述增加的日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易合同或协议。 四、日常关联交易的目的和对公司的影响 公司与上述关联方的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性造成不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司增加2026年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会和董事会审议通过，上述事项尚需提交公司股东会审议，且关联股东将在股东会上对相关议案回避表决，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。公司增加2026年度日常关联交易预计事项属于公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，保荐人对公司增加2026年度日常关联交易预计事项无异议。 特此公告。 湖北兴福电子材料股份有限公司董事会 2026年6月13日 中财网
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