中钨高新(000657):调整2026年度与中国五矿日常关联交易预计
中钨高新材料股份有限公司 关于调整2026年度与中国五矿日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）分别于 2025年12月15日、2026年1月5日召开第十一届董事会第七次会 议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度日常关 联交易预计的议案》。公司预计2026年度将与中国五矿及其直接或 间接控制的公司发生采购原材料及产品、销售产品、房屋租赁等日常关联交易总金额不超过619,000万元，其中采购原材料及产品和劳务 513,000万元，销售产品39,000万元，项目建设66,500万元，房屋 租赁500万元。具体内容详见公司在《中国证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计 的公告》（公告编号：2025-125）。 由于2026年一季度钨原料等相关产品价格出现较大幅度上涨， 现根据生产经营需要，公司拟调增2026年度与中国五矿及其直接或 间接控制的公司发生采购原材料及产品、销售产品、房屋租赁等日常关联交易总金额，由不超过619,000万元调整至1,307,000万元。本 次调整已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司已于2026年6月12日召开了第十一届董事会第十二次（临 时）会议审议通过该议案。关联董事徐加夫先生、樊玉雯女士回避表决，6名非关联董事一致表决通过。 根据相关规定，此议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东 中国五矿股份有限公司、五矿钨业集团有限公司及其关联方（如持有公司股份）在股东会上对该议案回避表决。 二、本次调整日常关联交易预计的类别和金额 单位：万元
注2：上表中1-5月发生金额为公司财务部门统计的数据，尚未经会计师事务所审计。 三、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 1.中国五矿集团有限公司 法定代表人：陈得信 注册资本：1,020,000万元 注册地址：北京市海淀区三里河路五号 经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、 销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 截至2026年3月末，资产总额15,202亿元，所有者权益4,184 亿元，营业收入1,793亿元，净利润60亿元。 关联关系：为公司实际控制人。 2.江西省修水赣北钨业有限公司 法定代表人：丁伟 注册资本：15,989.690722万元 注册地址：江西省九江市修水县吴都工业园 经营范围：矿产品经营、加工选矿、研发、冶炼、销售（国家有 专项规定除外）；化工原料（除危险化学品）销售；矿山机械及配件、建筑材料销售；自营商品的进出口贸易；道路货运站（场）经营。 截至2026年3月末，资产总额173,724万元，所有者权益18,605 万元，营业收入100,570万元，净利润770万元。 关联关系：与公司属同一实际控制人。 3.湖南有色新田岭钨业有限公司 法定代表人：石志中 注册资本：89,400万元 注册地址：湖南省郴州市北湖区石盖塘镇小溪村 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；测绘服务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 截至2026年3月末，资产总额200,668万元，所有者权益133,394 万元，营业收入68,524万元，净利润46,636万元。 关联关系：与公司属同一实际控制人。 4.湖南瑶岗仙矿业有限责任公司 法定代表人：李军 注册资本：18,801万元 注册地址：湖南省郴州市宜章县瑶岗仙镇 经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘 查；道路货物运输（不含危险货物）；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 截至2026年3月末，资产总额225,683万元，所有者权益104,297 万元，营业收入79,601万元，净利润50,291万元。 关联关系：与公司属同一实际控制人。 5.江西省修水香炉山钨业有限责任公司 法定代表人：徐凤平 注册资本：29,687.93万元 注册地址：江西省九江市修水县吴都工业园 经营范围：矿产品开采、经营、加工、选矿、研发、冶炼、销售； 化工原料（化学危险品除外）、矿山机械及配件、建筑材料销售；对外贸易经营。 截至2026年3月末，资产总额166,909万元，所有者权益102,588 万元，营业收入50,395万元，净利润28,861万元。 关联关系：与公司属同一实际控制人。 6.洛杉矶矿产金属有限公司 法定代表人：王旭 注册资本：60万美元 注册地址：美国洛杉矶 经营范围：有色金属贸易。 截至2026年3月末，资产总额17,409万元，所有者权益11,997 万元，营业收入11,386万元，净利润48万元。 关联关系：与公司属同一实际控制人。 7.湖南有色郴州氟化学有限公司 法定代表人：张振华 注册资本：11,000万元 注册地址：湖南省郴州市苏仙区飞天山镇幸福村 经营范围：萤石、石榴子石、石膏、无水氟化氢、有水氟化氢、 氟硅酸、有机氟化物、无机氟化盐等氟化工的新工艺、新技术的研发、设计及相关的可行性报告的咨询服务及其它氟制品的生产、销售；煤炭销售；货物的进出口业务。 截至2026年3月末，资产总额44,369万元，所有者权益22,341 万元，营业收入12,075万元，净利润-1,367万元。 关联关系：与公司属同一实际控制人。 8.湖南有色郴州萤石球团有限公司 法定代表人：邓泽贤 注册资本：500万元 注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区郴州片区白露塘镇湖南 柿竹园有色金属有限责任公司白沙区4栋101房 经营范围：萤石球团的生产、销售萤石精矿的销售。 截至2026年3月末，资产总额1,984万元，所有者权益1,291 万元，营业收入1,388万元，净利润17万元。 关联关系：与公司属同一实际控制人。 9.五矿二十三冶建设集团有限公司 法定代表人：胡建军 注册资本：229,237.43万元 注册地址：湖南省长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中 心北栋24层 经营范围：建筑工程、铁路工程、石油化工工程、电力工程、公 路工程、市政公用工程、冶金工程、机电工程、矿山工程、水利水电工程、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；建筑装修装饰工程、特种专业工程、环保工程、城市轨道交通设施工程、地基与基础工程、园林绿化工程、人防工程、消防设施工程、钢结构工程的专业承包；房地产开发经营；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑施工；土石方工程服务；压力管道、机电设备、起重设备、建筑工程材料安装服务；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；建筑装饰工程、环保工程、建筑行业建筑工程、人防工程设计；工程项目管理服务；工程建设项目技术咨询服务；承包境内国际招标工程；对外承包工程业务；计算机网络平台的开发、建设及系统工程服务、信息技术咨询服务；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；物业管理；职工餐饮服务；便利店经营和便利店连锁经营；货物仓储（不含危化品和监控品）；场地、机械设备租赁；建材批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自有合法资产进行基础设施、能源、房地产项目的投资及非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。 截至2026年3月末，资产总额317亿元，所有者权益53亿元， 营业收入32亿元，净利润3,443万元。 关联关系：与公司属同一实际控制人。 10.中国京冶工程技术有限公司 法定代表人：张剑 注册资本：69,000万元 注册地址：北京市海淀区西土城路33号 经营范围：许可项目：演出经纪；建设工程施工；建设工程设计； 人防工程设计；文物保护工程施工；电气安装服务；人防工程防护设备制造；人防工程防护设备安装；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；文物保护工程勘察；演出场所经营；舞台工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；工程管理服务；普通机械设备安装服务；金属结构制造；砼结构构件制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技术研发；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；园林绿化工程施工；技术进出口。 截至2026年3月末，资产总额532,068万元，所有者权益108,519 万元，营业收入113,933万元，净利润-1,318万元。 关联关系：与公司属同一实际控制人。 11.中冶长天国际工程有限责任公司 法定代表人：乐文毅 注册资本：67,730.12万元 注册地址：长沙市高新区麓松路480号 经营范围：承担国内工程的勘察、咨询、设计、监理和总承包及 相关工程的设备、材料的进出口、转口贸易、三来一补加工贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；城市规划编制；建设项目环境影响评价；制造、销售机械、电气、自动化设备及软件；销售工具、模具、模型；承接复印及晒图业务；矿产品加工、销售和进出口贸易；《烧结球团》、《工程建设》的出版（按许可证已核定的期限与范围从事经营）；期刊广告的设计、制作及发布；自有房屋租赁。 截至2026年3月末，资产总额649,918万元，所有者权益309,449 万元，营业收入142,250万元，净利润2,021万元。 关联关系：与公司属同一实际控制人。 12.长沙矿冶研究院有限责任公司 法定代表人：卓晓军 注册资本：292,797.9822万元 注册地址：湖南省长沙市麓山南路966号 经营范围：矿产资源及二次资源开发利用技术的研发、咨询、转 让及推广服务；选矿药剂、环保药剂及精细化工产品（不含危险化学品和监控品）、矿冶装备、海工装备、环保装备（含仪器仪表）的研发、制造、销售；再生资源收集技术开发、转让、培训、咨询及服务，废旧动力蓄电池及含有镍、钴、铜、锂的有色金属废物的回收、暂存、处置与销售（以上不含危险废物等需经相关部门批准的项目）；电池及电池材料的研发、生产、销售；电化学储能及退役电池梯次利用技术研发、生产、销售、服务；新能源微电网、能源互联网等技术开发、应用与服务；金属制品加工、生产、销售；智能技术及信息化系统、仪器仪表的开发、集成、销售；智慧城市、地理信息的软硬件及平台的开发、集成、转让、销售；土地测绘、国土空间规划；地质实验测试；新材料技术的研发、咨询、转让及推广服务；新材料产品及相关仪器仪表、非标准装备的研发、制造、销售；工业废水及废弃物的处理及利用；土壤及水体修复；环境影响评价、安全评价、节能评价、清洁生产评价、职业健康评价；工农业原辅材料与产品、生产生活水质与土壤等的分析检测、分析检测标准物质研制与生产销售；以自有合法资金进行高新技术产业投资、创业投资等（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；创业投资咨询、创业管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口；自有房屋租赁；物业运营与管理；科技信息咨询服务；工程咨询（规划）、工程设计、工程监理、工程承包；经营增值电信业务；广告经营。 截至2026年3月末，资产总额554,414万元，所有者权益392,752 万元，营业收入34,002万元，净利润188万元。 关联关系：与公司属同一实际控制人。 （二）履约能力分析 上述关联方依法持续经营，均能遵守合同约定，按正常的商业条 件进行结算，不存在其他潜在影响其履约的重大情形。经查，上述公司均不是失信责任主体。 四、关联交易主要内容 （一）定价原则和依据 本公司及下属子公司与关联公司之间的业务往来按一般市场经 营规则进行，定价以市场价格为基本准则，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均按签订的合同相关条款执行。 （二）关联交易协议签署情况 为进一步规范公司日常关联交易执行情况，公司已与中国五矿签 署有关框架协议，对公司与中国五矿（包括中国五矿直接或间接控股公司）之间的日常关联交易类型、交易总量确定、交易定价原则、付款方式等予以约定，协议有效期3年，有效期自2026年1月1日起。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 为确保公司日常生产经营的正常运行，公司及下属企业需要与中 国五矿及其直接或间接控股公司进行原辅材料采购和产品销售等关 联交易。该等关联交易是公司日常经营过程中持续发生的、正常合理的行为，通过这些日常关联交易，有利于促进公司日常经营业务的开展。 上述关联交易的定价参照市场价格，遵循公允原则，不存在损害 上市公司利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此不会影响公司的独立性。 六、独立董事专门会议审查意见 经公司独立董事专门会议审查认为：公司对2026年度中国五矿 及其直接或间接控股公司的预计日常关联交易情况进行适当调整符 合实际生产经营需要，日常关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二六年六月十三日 中财网
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