金逸影视(002905):召开2025年年度股东会的通知
广州金逸影视传媒股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要提示： 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年6月26日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年6月22日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2026年6月22日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样参见附件二）。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师等相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广东省广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M6会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（1）上述议案均为普通决议，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 （2）上述议案5属于关联交易，关联股东李玉珍、李根长、广州融海投资企业（有限合伙）需回避表决。 （3）上述议案15、议案16以累积投票、等额选举方式选举董事，应选非独立董事5人、应选独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 （4）上述议案16，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。 （5）上述议案4、议案5、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 （6）公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上作述职报告。 3、披露情况 上述相关议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2026年4月14日、2026年6月6日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、会议登记等事项 （一）参会登记时间：2026年6月24日、2026年6月25日（09:30-13:00,14:00-18:30）。 （二）登记方式： 1、登记材料 （1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。 （2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、持股凭证和代理人身份证进行登记。 （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。 （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。 2、请参会股东以电子邮件的方式进行登记 （1）异地股东可采用电子邮件的方式登记，本公司不接受电话方式办理登记。 （2）电子邮件须在2026年6月25日17:00前送达公司邮箱。 （3）电子邮件的联系信息 联系人：许斌彪、彭丽娜 电子邮箱：ir@jycinema.com（主题请注明“金逸影视：2025年年度股东会”）3、拟出席本次会议的股东均需仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），在进行上述登记时，与其他资料一并提交，以便登记确认。 4、会议当天，出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记资料原件于会前半小时到场，以便查验确认。 （三）其他事项 1、本次会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。 2、会议咨询：公司证券部 联系人：许斌彪、彭丽娜 电子邮箱：ir@jycinema.com 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。 特此公告。 广州金逸影视传媒股份有限公司 董事会 2026年6月6日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称： 投票代码：“362905”，投票简称：“金逸投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
例如下： ①选举非独立董事（如提案15.00，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与5的乘积。 ②选举独立董事（如提案16.00，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。 股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年6月26日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票时间：2026年6月26日09:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 广州金逸影视传媒股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 2025年年度股东会，代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。 本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东会结束。 一、委托权限 受托人的权限为： □1、受托人有权按照自己的意见表决。 □2、受托人无权按照自己的意见表决，需按照本公司（本人）的指示意见表决，意见如下：
注：、委托人应在授权委托书相应 中用 明确授权受托人投票。 2、上述提案可在“同意”、“反对”或者“弃权”的相应栏内打“√”，每项均为单选，多选无效。 二、委托人和受托人信息 1、委托人 委托人股东账号： 委托人持有股数： 委托人持有上市公司股份的性质： 2、受托人 受托人： 受托人身份证件号码： 三、注意事项 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 2、单位委托必须加盖单位公章。 年 月 日 附件三： 广州金逸影视传媒股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表
1、如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。 2、持股数量为股权登记日2026年6月22日所持股数。 中财网
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