*ST正平(603843):正平股份第五届董事会第十八次（临时）会议决议
正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临时）会议通知于2026年5月30日以通讯方式向各位董事发出，会议采用通讯方式于2026年6月5日在西宁召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长田世生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式通过以下议案： （一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意提交公司2025年年度股东会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的制度全文。 （二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的制度全文。 （三）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事金煜坤回避表决，议案获通过，同意公司对自2026年1月1日至2026年年度股东会召开之日期间，币778万元，并同意提交公司2025年年度股东会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 （四）审议通过《关于申请综合授信额度暨担保的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意提交公司2025年年度股东会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 （五）审议通过《关于续聘公司2026年外部审计机构的议案》 本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构，负责公司2026年度财务审计工作及内控审计工作，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权公司经营层与审计机构签署协议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 （六）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意于2026年6月26日以现场、网络相结合的方式召开公司2025年年度股东会。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 特此公告。 正平路桥建设股份有限公司董事会 2026年6月6日 中财网
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