金地集团(600383):公司第十届董事会第十七次会议决议
会议由公司董事长徐家俊召集和主持，应参会董事十一人，实际参加表决董事十一人，代表有效票数十一票。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于拟变更公司会计师事务所的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号2026-026）。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于制定<金地（集团）股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。制度全文详见公司后续披露的2025年年度股东会会议资料。本议案尚需提交公司股东会审议。 三、董事会以九票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于制定<公司 2026年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》，董事徐家俊、李荣辉回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。其中，《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》自今日起生效实施；《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。方案内容详见公司后续披露的2025年年度股东会会议资料。 四、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于制定<金地（集团）股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。 五、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于制定<金地（集团）股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。 六、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于制定<金地（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》。 七、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于制定<金地（集团）股份有限公司董事会提名委员会工作制度>的议案》。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 八、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于制定<金地（集团）股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。 九、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于制定<金地（集团）股份有限公司内部审计管理制度>的议案》。 十、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<金地（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 十一、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<金地（集团）股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作规程>的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 十二、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<金地（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 十三、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<金地（集团）股份有限公司董事会战略委员会工作制度>的议案》。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 十四、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<金地（集团）股份有限公司独立董事制度>的议案》。 十五、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<金地（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。 十六、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<金地（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 议案四至议案十六自今日起生效实施。上述审议后的部分治理制度全文，详见与本公告同日披露的相关文件。 十七、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》。 详见与本公告同日披露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号2026-027）。 特此公告。 金地（集团）股份有限公司董事会 2026年 6月 6日 中财网
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